本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年5月5日

　(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　是

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1. 公司在任董事7人，出席3人，董事吕延翔、独立董事吴洪、独立董事苏锡嘉、独立董事董志勇因工作安排未能出席本次股东大会；

　2. 公司在任监事3人，出席3人；

　3. 董事会秘书蓝地出席会议；公司全部高级管理人员列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1.议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3.议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4.议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5.议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度利润分配预案》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6.议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7.议案名称：关于审议深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年董事薪酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8.议案名称：关于审议深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年监事薪酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　1.上议案均为普通决议议案；

　2. 本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

　三、 律师见证情况

　1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　律师：任理峰、帅丽娜

　2. 律师鉴证结论意见：

　本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1. 深圳歌力思服股份有限公司2015年年度股东大会决议；

　2. 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》；

　深圳歌力思服饰股份有限公司

　2016年5月6日