证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-045

　冀凯装备制造股份有限公司

　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2016年4月29日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2016年5月5日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　因控股股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冀凯股份，股票代码：002691）自2016年2月23日开市起停牌。公司于2016年3月22日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-031），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组。公司本次重大资产重组事项的交易标的为中国船舶重工集团公司成员单位资产（股权）。目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作，中国船舶重工集团公司正在梳理内部拟重组上市业务和资产。鉴于本次重大资产重组方案和相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按照原计划在2016年5月23日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，公司拟向深交所申请公司股票继续停牌，停牌期限累计不超过六个月，预计不晚于2016年8月22日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。若公司延期复牌申请未获股东大会审议通过，公司股票将于股东大会召开次日起恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

　本议案需提请公司2016年第三次临时股东大会审议。

　2、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　通知内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、公司第二届董事会第二十四次会议决议

　特此公告

　冀凯装备制造股份有限公司

　董事会

　二Ο一六年五月五日

　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-046

　冀凯装备制造股份有限公司关于召开

　2016年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2016年5月5日召开的第二届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2016年5月23日召开2016年第三次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

　一、 会议基本情况

　（一） 股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

　（二） 股东大会的召集人：董事会

　（三） 会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符

　合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

　（四） 会议召开的日期、时间：

　1、现场会议召开时间：2016年5月23日（星期一）上午9:30

　2、网络投票时间：2016年5月22日—2016年5月23日，其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00。

　（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

　方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六） 股权登记日：2016年5月16日（星期一）

　（七） 会议出席对象：

　1、截至2016年5月16日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　4、公司董事会同意列席的其他人员。

　（八） 现场会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

　（九） 参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易

　所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　二、 会议的审议事项

　（一）《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

　本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见2016年5月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　三、 现场会议的登记方法

　（一） 登记时间：2016年5月18日（星期三）上午8:30—11:30，下午

　14:00—16:30

　（二） 登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室

　（三） 登记方式：

　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

　3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2016年5月19日（星期四）下午16：00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室，邮编050035）； 本公司不接受电话方式登记。

　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　四、 网络投票具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　（一） 采用深交所交易系统的投票程序

　1、投票代码：362691。

　2、投票简称：“冀凯投票”。

　3、投票时间：2016 年5月23日的交易时间，即上午9：30—11:30、下午13:00—15:00。

　4、在投票当日，“冀凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的投票程序：

　（1） 买卖方向为买入投票。

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号： 1.00 元代表议案1。议案应当以相应的价格进行申报。

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　（4）确认投票委托完成。

　6、注意事项 ：

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准；

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二） 采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

　1、投票程序

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“冀凯装备制造股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　2、投票时间 ：

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月22日15:00－2016年5月23日15:00。

　五、 其他事项

　（一）本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

　（二）会议咨询：

　联系人：刘娜

　联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068

　六、 备查文件

　（一）公司第二届董事会第二十四次会议决议；

　特此公告。

　附件：授权委托书

　冀凯装备制造股份有限公司董事会

　二○一六年五月五日

　冀凯装备制造股份有限公司

　2016年第三次临时股东大会授权委托书

　本公司／本人作为冀凯装备制造股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）全权代表本公司／本人出席于2016年5月23日召开的冀凯装备制造股份有限公司2016年第三次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

　（会议议案表决指示：委托人应在授权委托书中用“√”明确授权被委托人投票。）

　委托人股东账号：

　委托人名称∕姓名：

　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　被委托人姓名：

　被委托人身份证号码：

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日