本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）于2016年4月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《日常关联交易公告》（公告编号：2016-14）和《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-18）。由于对有关披露要求的遗漏和对累积投票制网络投票方式的理解问题，现对上述公告进行补充更正，具体内容如下：

　一、《日常关联交易公告》

　补充披露：2016年初至披露日（2016年4月30日），本公司与广东省粤电集团有限公司累计发生的各类关联交易金额为166,271万元。

　二、《关于召开2015年年度股东大会的通知》

　1、公告正文

　更正前：二、会议审议事项（二）提案名称：11、审议《关于选举沈洪涛女士为公司独立董事的议案》；12、审议《关于选举王曦先生为公司独立董事的议案》。以上议案11和议案12采用累积投票制。

　更正后为：二、会议审议事项（二）提案名称：11、审议《关于选举公司独立董事的议案》。以上议案11采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　2、公告附件一《授权委托书》表决事项表格

　更正前：

　■

　更正后为：

　■

　3、公告附件二：广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票操作流程

　更正前：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　3、股东投票的具体程序为：

　（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累计投票制议案两种情况申报股数。

　①非累计投票制议案：议案一至议案十，股东按下表申报股数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　■

　②累积投票制议案：议案十一和议案十二，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

　股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（6）投票举例

　①股权登记日持有“粤电力A”和”粤电力B“股票的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：

　■

　②如某股东对议案九投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，选举独立董事沈洪涛女士，申报顺序如下：

　■

　更正后为：

　（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累计投票制议案两种情况申报股数。

　①非累计投票制议案：议案一至议案十，股东按下表申报股数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　■

　②累积投票制议案：议案十一对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

　股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（6）投票举例

　①股权登记日持有“粤电力A”和”粤电力B“股票的投资者，对公司非累积投票议案一投同意票，其申报如下：

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　②如某股东对议案九投反对票，选举独立董事沈洪涛女士，申报顺序如下：

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　除上述补充更正内容外，《日常关联交易公告》和《关于召开2015年年度股东大会的通知》公告中其他内容不变，修改后的公告全文以今日刊登在巨潮资讯网的相关公告为准。

　特此公告。

　广东电力发展股份有限公司

　董事会

　二O一六年五月六日