证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-023

　四川仁智油田技术服务股份有限公司

　关于公司高级管理人员辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年5月5日分别收到公司董事兼总裁张军先生、董事兼副总裁王浩先生、董事兼副总裁杨燎先生、董事兼财务总监李远恩先生、副总裁兼董事会秘书冯嫔女士提交的辞职报告。

　张军先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后继续担任公司董事职务。王浩先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后继续担任公司董事职务。杨燎先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后继续担任公司董事职务。李远恩先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司董事职务。冯嫔女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。张军先生、王浩先生、杨燎先生、李远恩先生、冯嫔女士辞去公司高级管理人员职务的申请，自该等申请送达公司董事会之日（即2016年5月5日）起生效。公司董事会秘书空缺期间，由董事长汪建军先生代行董事会秘书职责。

　公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定，尽快召开董事会，聘任新的高级管理人员。公司对张军先生、王浩先生、杨燎先生、李远恩先生及冯嫔女士在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

　特此公告！

　四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

　2016 年5月5日

　证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-024

　四川仁智油田技术服务股份有限公司关于

　公司证券事务代表、审计部负责人辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年5月5日分别收到公司证券事务代表田琳女士、审计部负责人龚崇明先生提交的辞职报告。

　田琳女士因个人原因申请辞去证券事务代表及在公司所任的其他职务、龚崇明先生因个人原因申请辞去审计部负责人及在公司所任的其他职务。根据相关规定，田琳女士、龚崇明先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

　公司对田琳女士、龚崇明先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

　特此公告！

　四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

　2016 年5月5日

　证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-025

　四川仁智油田技术服务股份有限公司

　第四届董事会第十三次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2016年5月5日上午 10:00 在公司董事会会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知于2016年5月5日以电话通知方式发出。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事8名。本次会议由公司董事长汪建军先生召集和主持。公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　1、审议通过《关于豁免第四届董事会第十三次临时会议提前通知的议案》

　经与会董事审议，同意豁免公司第四届董事会第十三次临时会议的通知期限，同意于2016年5月5日召开本次董事会。

　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　2、审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》；

　公司董事会提名增补池清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　非独立董事候选人个人简历详见本公告附件1。

　公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2016年5月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

　经公司董事长提名，聘任方宇先生为公司总裁，任期与第四届董事会任期一致。

　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

　经公司总裁提名，聘任陈强先生、罗俊群女士为公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致。

　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　经公司总裁提名，聘任陈强先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　经公司董事长提名，聘任罗俊群女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　公司独立董事对公司聘任相关高级管理人员事项发表的独立意见详见2016年5月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。高级管理人员的简历详见本公告附件2。

　7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

　经公司董事会审计委员会提名，聘任汤新苗先生为公司审计部负责人，任期与第四届董事会任期一致。

　个人简历详见本公告附件3。

　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　8、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

　公司定于2016年5月23日14:30召开2016年第一次临时股东大会，股权登记日为2016年5月16日。

　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　三、备查文件

　1、公司第四届董事会第十三次临时会议决议；

　2、独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

　2016年5月5日

　附件1：第四届董事会非独立董事候选人人员简历

　附件2：第四届董事会高级管理人员简历

　附件3：审计部负责人个人简历

　附件1

　四川仁智油田技术服务股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历

　池清:男，1971年1月出生，经济学硕士，高级会计师。曾任浙江省永嘉县地税局上塘税务所副所长、永嘉县地税局征管科科长、温州市地税局政策法规处副处长、温州市财政局法制处处长、温州市国资委总经济师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　附件2

　四川仁智油田技术服务股份有限公司高级管理人员简历

　方宇先生：男，1970年6月出生，毕业于南京大学经济管理专业；中国注册会计师、会计师。曾任港澳证券（现中银证券）财务部副经理、城市信托（筹，现华鑫信托）财务总监、成都星宇软件开发股份有限公司常务副总经理、西部控股有限公司副总经理及西部能源有限公司总经理、石花融资租赁（上海）有限公司董事长、总经理及西北轴承董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈强先生：男，1972年3月出生，毕业于浙江财经大学，本科学历，高级会计师职称，拥有中国注册会计师、法律从业人员以及中国注册税务师专业资格。曾任原温州会计师事务所审计业务部部门经理、浙江德威会计师事务所有限公司温州分所负责人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　罗俊群女士：女，1977年5月出生， EMBA。曾任湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会秘书兼证券部经理、岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书、湖北博盈投资股份有限公司董事、无锡上机数控股份有限公司副总经理兼董事会秘书。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　附件3

　四川仁智油田技术服务股份有限公司审计部负责人个人简历

　汤新苗先生：男，1985年11月出生，毕业于江西财经大学会计学专业，获得管理学学士学位；曾任江西润田饮料股份有限公司财务会计、江西远成汽车技术股份有限公司审计主管、财务经理、江西美庐乳业集团有限公司内部审计经理、上海汇志基金公司（外派咸宁海威公司）财务经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-026

　四川仁智油田技术服务股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议决定于2016年5月23日（星期一）召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次临时会议决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　4、会议召开时间

　现场会议召开时间为：2016年5月23日（星期一）14:30；

　网络投票时间为：2016年5月22日、2016年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年5月23日上午9：30至11：30，下午13：00—15：00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2016年5月22日（星期日）下午15：00至2016年5月23日（星期一）下午15：00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议出席对象

　（1）截止2016年5月16日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　7、会议地点：四川省绵阳市滨河北路东段116号公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》；

　以上审议事项已经公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过，董事会会议决议内容详见2016年5月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关披露文件。

　本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　三、现场会议登记方法

　1、登记时间：2016年5月18日至2016年5月19日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30)。

　2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

　3、登记地点：公司董事会办公室（四川省绵阳市滨河北路东段116号）；

　信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

　通讯地址：四川省绵阳市滨河北路东段116号；

　邮编：621000；

　传真号码：0816－2211551。

　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，审议的所有议案将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、深市股东的投票代码：362629；

　2、投票简称：“仁智投票”；

　3、投票时间：2016年5月23日的交易时间，即上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）输入投票代码；

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月22日（星期日）下午15：00，结束时间为2016年5月23日（星期一）下午15：00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、会议相关事项咨询：公司董事会办公室

　联系人：罗俊群、曾莎

　联系电话：0816－2211551

　2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第十三次临时会议决议；

　特此公告。

　四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

　2016年5月5日

　附件：四川仁智油田技术服务股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书附件：

　四川仁智油田技术服务股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托__________先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席四川仁智油田技术服务股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决。

　■

　说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人持股数：

　委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人证券账户号码：

　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　委托有效期限：自签署日起至本次股东大会结束时止。

　签署日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。