本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年5月5日
(二)股东大会召开的地点:宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地综合研发中心D区3F多功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生主持本次股东大会,会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席5人,董事陈光华先生、任伟泉先生、陈全世先生及徐逸星女士因工作原因未能出席;
2、公司在任监事5人,出席1人,监事沈侣研先生、宫毅先生、华丽女士及陈琦女士因工作原因未能出席;
3、董事会秘书钱程先生出席本次股东大会。部分高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于《2015年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于《2015年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于《2015年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于2015年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:关于2015年年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度会计审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于公司2016年度提供担保全年额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:关于2016年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:《宁波杉杉股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
审议结果:通过
表决情况:
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11、议案名称:《宁波杉杉股份有限公司2015年度履行社会责任报告》
审议结果:通过
表决情况:
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12、议案名称:关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案
审议结果:通过
表决情况:
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13、议案名称:关于募投项目部分变更相关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案4及议案8为特别议案,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过;
2、本次会议审议的13项议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所上海分所
律师:曹程钢律师、郑重律师
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波杉杉股份有限公司
2016年5月6日