证券代码：002515 证券简称： 金字火腿 公告编号：2016-034

　金字火腿股份有限公司

　关于重大资产重组进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002515，股票简称： 金字火腿）自2016年2月3日开市起停牌，2016年2月17日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于2016年2月23日、3月2日、3月9日, 2016年3月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，于3月23日、3月30日、4月7日、4月14日、4月21日、4月28日披露了《关于重大资产重组进展公告》,并于2016年4月29日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自2016年5月3日起继续停牌。

　截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估及相关材料编制工作。待上述工作及重大资产重组预案（或报告书）编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。

　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌，停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次进展公告。本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司董事会

　2016年5月6日

　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-035

　金字火腿股份有限公司

　关于公司独立董事辞职的公告

　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱仁华先生于2016年4月30日向公司董事会提出辞职申请，公司董事会于2016 年5月3日收到公司独立董事朱仁华先生的书面辞职报告。朱仁华先生由于个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去董事会提名委员会召集人、战略委员会委员职务，且不再在公司担任任何职务。

　由于朱仁华先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的 三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》 的有关规定，朱仁华先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事 填补其空缺后生效。在此期间，朱仁华先生仍将按照有关法律、行政法规和公司 章程的规定继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的职责。

　董事会对朱仁华先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司董事会

　2016年5月5日