证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2016-013

　天津港股份有限公司

　八届一次临时董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　公司八届一次临时董事会于2016 年5月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年4月29日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会董事8名，实际参会董事8名。公司监事和高管人员列席会议。会议由董事长卢伟先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《天津港股份有限公司八届一次临时董事会关于选举董事长、副董事长的议案》。

　选举卢伟先生为公司第八届董事会董事长，选举李全勇先生为公司第八届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过《天津港股份有限公司关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

　第八届董事会各专门委员会的组成人员名单如下：

　⑴ 战略委员会：由4名董事组成，由董事长卢伟担任主任委员（召集人），成员为副董事长李全勇、董事赵明奎、独立董事张萱。

　⑵ 提名委员会：由3名董事组成，由独立董事郭耀黎担任主任委员（召集人），成员为副董事长李全勇、独立董事张萱。

　⑶ 薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事郭耀黎担任主任委员（召集人），成员为董事长卢伟、独立董事张萱。

　⑷ 审计委员会：由3名董事组成，由独立董事张萱担任主任委员（召集人），成员为董事赵彦虎、独立董事郭耀黎。

　董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过《天津港股份有限公司八届一次临时董事会关于聘任公司副总裁的议案》。

　公司董事会聘任诸葛涛先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过《天津港股份有限公司八届一次临时董事会关于聘任公司财务负责人的议案》。

　公司董事会聘诸葛涛先生兼任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　5、审议通过《天津港股份有限公司八届一次临时董事会关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　公司董事会聘任孙埠先生为公司董事会秘书、郭小薇女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　卢伟董事长、李全勇副董事长简历详见2016年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司七届十三次董事会决议公告。

　附件：公司副总裁、财务负责人诸葛涛先生简历、公司董事会秘书孙埠先生简历、证券事务代表郭小薇女士简历

　特此公告

　天津港股份有限公司董事会

　二○一六年五月四日

　附件：

　公司副总裁、财务负责人诸葛涛先生简历、公司董事会秘书孙埠先生简历、证券事务代表郭小薇女士简历

　诸葛涛先生：1962年1月出生，大学本科。曾任天津港（集团）有限公司计财部副部长、部长。现任天津港股份有限公司副总裁、财务负责人。

　孙埠先生，1972年9月出生，研究生学历。曾任天津港（集团）有限公司办公室科长、天津港（集团）有限公司企发部副部长、天津港（集团）有限公司战略发展部副部长、企业法律顾问室主任。现任天津港股份有限公司董事会秘书、总裁办公室副主任。

　郭小薇女士，1973年4月出生，硕士。曾任天津港储运股份有限公司股份制办公室科员、天津港股份有限公司证券融资部副科长、科长。现任天津港股份有限公司证券融资部副总经理。

　证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2016-014

　天津港股份有限公司

　八届一次临时监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　公司八届一次临时监事会于2016年5月4日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2016年4月29日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席王存杰先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案，形成决议：

　审议通过《天津港股份有限公司八届一次临时监事会关于选举监事会主席的议案》。

　选举王存杰先生为公司第八届监事会主席。任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第八届监事会届满为止。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　王存杰主席简历详见2016年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司七届十三次监事会决议公告。

　特此公告

　天津港股份有限公司监事会

　二○一六年五月四日