本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　广东顺威精密塑料股份有限公司(下称“公司”、“上市公司”)于2016年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告》里披露了公司控股股东新余祥顺投资管理有限公司（下称“祥顺投资”）及其一致行动人顺威国际集团控股有限公司（下称“顺威国际”）分别与蒋九明签署了《股份转让协议》。《股份转让协议》里均约定：乙方（蒋九明）计划以自有资金或资产管理计划方式支付标的股份的股权对价款，具体方式在本协议签署后10内予以明确，甲乙双方将根据最终确定的股权对价款支付方式签署相关的补充协议。

　2016年5月4日，公司收到了上述各方的通知，蒋九明分别与祥顺投资及顺威国际签订了上述《股份转让协议》的补充协议，一致同意自补充协议生效之日起，立即解除上述《股份转让协议》。蒋九明拟通过中山证券有限责任公司成立的“中山证券汇融1号集合资产管理计划”支付标的股份的股权对价款，上述各方一致同意后续由中山证券有限责任公司（代表“中山证券汇融1号集合资产管理计划”）代替蒋九明分别与祥顺投资及顺威国际针对上述股份转让事宜重新签署新股份转让协议及相关文件，主要合同条款内容及权利义务，与上述《股权转让协议》保持一致。

　本次权益变动后，蒋九明通过“中山证券汇融1号集合资产管理计划”合计持有上市公司116,000,000股股份，占上市公司总股本的29％。

　二、交易各方介绍

　（一）转让方之一：新余祥顺投资管理有限公司

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　（二）转让方之二：顺威国际集团控股有限公司

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　（三）受让方：中山证券有限责任公司

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　三、《股份转让协议》的主要内容

　（一）《新余祥顺投资管理有限公司与中山证券有限责任公司（代表“中山证券汇融1号集合资产管理计划”）关于广东顺威精密塑料股份有限公司之股份转让协议》

　1、转让当事人：

　甲方：新余祥顺投资管理有限公司

　乙方：中山证券有限责任公司（代表“中山证券汇融1号集合资产管理计划”）

　2、标的股份的转让：甲方同意根据本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持有的标的公司86,010,000股股票。

　3、股份转让价款：乙方以每股14.90元的价格受让甲方86,010,000股标的公司股票，股票转让价款为￥1,281,549,000元（人民币：壹拾贰亿捌仟壹佰伍拾肆万玖仟元整）。乙方应在标的股份协议转让过户登记手续办理完毕之日（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司文件载明的日期为准）起10个工作日内，无条件配合将共管账户内的股份转让全部价款转至甲方指定收款账户。

　4、协议签订日期：2016年5月4日

　5、生效时间及条件：

　本协议同时在满足下列条件后生效：

　<1、经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章；

　<2、乙方计划在约定期限内完成设立所需的备案和批准等法定手续，且实现募集规模达到人民币17.28亿以上（具体规模以乙方网站公告为准）

　（二）《顺威国际集团控股有限公司与中山证券有限责任公司（代表“中山证券汇融1号集合资产管理计划”）关于广东顺威精密塑料股份有限公司之股份转让协议》

　1、转让当事人：

　甲方：顺威国际集团控股有限公司

　乙方：中山证券有限责任公司（代表“中山证券汇融1号集合资产管理计划”）

　2、标的股份的转让：甲方同意根据本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持有的标的公司29,990,000股股票。

　3、股份转让价款：乙方以每股14.90元的价格受让甲方29,990,000股标的公司股票，股票转让价款为￥446,851,000元（人民币：肆亿肆仟陆佰捌拾伍万壹仟元整）。乙方应在标的股份协议转让过户登记手续办理完毕之日（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司文件载明的日期为准）起10个工作日内，无条件配合将共管账户内的股份转让全部价款转至甲方指定收款账户。

　4、协议签订日期：2016年5月4日

　5、生效时间及条件：

　本协议同时在满足下列条件后生效：

　<1、经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章；

　<2、乙方计划在约定期限内完成设立所需的备案和批准等法定手续，且实现募集规模达到人民币17.28亿以上（具体规模以乙方网站公告为准）

　四、备查文件

　1、协议各方签署的股份转让协议；

　2、深交所要求的其他文件。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2016年5月4日