本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、传闻情况

　近日，有媒体发布了一篇标题为《日化旧人索芙特进退失据》的文章，文章中具体涉及到天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的以下内容：

　传闻（1）：质疑公司产业转型发展有些骑虎难下，索芙特日化板块执行总裁康贤通发出了完全相反的声音，康贤通向媒体透露，索芙特不会退出化妆品市场，反而会将化妆品业务做强做大。

　传闻（2）：质疑天夏科技未能完成2015年的业绩承诺

　二、澄清说明

　经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：

　（一）公司业务发展战略转型目标已定，上述传闻（1）不属实

　1、公司董事会、监事会及公司管理层人员中，没有康贤通这个高管，康贤通也不是公司在册员工。

　2、根据公司的战略发展规划，2016年公司总体目标是依托杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）建立智慧城市领域的业务布局，构建具有较强市场竞争力的智慧城市产业发展平台，为后续进一步拓展该领域的业务奠定基础。同时，逐步把现有的化妆品业务和医药流通业务置换出去，争取早日实现产业转型发展的战略，充分借助产业转型的发展机遇，实现公司经营业绩的稳步增长。

　（二）传闻天夏科技未能完成2015年的业绩承诺不属实

　1、公司于2016年3月开始实施非公开发行股票方案，募集资金到帐、天夏科技100%股权的过户及相关工商变更登记手续以及支付购买天夏科技100%股权的款项均于2016年3月完成。由于本次非公开发行股票新增股份于2016年4月6日到帐，2016年4月7日上市，因此，2015年度和2016年第一季度公司财务报表没有合并天夏科技的财务报表。

　公司委托聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就天夏科技2015年1月1日至2016年3月31日期间合并过渡期损益表进行了审计，并出具《杭州天夏科技集团有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]48040024号）。该审计报告显示：天夏科技2015年度净利润32707.17万元，2016年1-3月份净利润12525.41万元；2016年3月31日净资产71438.33万元。确认天夏科技过渡期损益合计为45232.58万元，净资产增加45232.58万元，目前天夏科技在过渡期内的期间收益45232.58万元以及增加的净资产45232.58万元已由公司享有。

　三、必要的提示

　1、今年以来，公司证券部以及所有高管均没有接受过媒体的采访，也没接收过媒体的书面采访提纲。

　2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

　2016年5月5日