证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2016-054

　广东水电二局股份有限公司

　2015年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（六）、（七）、（十一）至（十七）、（十九）至（二十一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1.会议召开时间：2016年5月4日14:30；

　2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司1906会议室；

　3.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　4.会议召集人：公司董事会；

　5.会议主持人：董事长张远方先生因公无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事、总经理朱丹先生主持会议；

　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数217,160,403股，占公司股本总额的36.1253%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数214,757,603股，占公司股本总额的35.7256%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.8935%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数2,402,800股，占公司股本总额的0.3997%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.1065%。

　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以记名投票方式表决，表决结果如下：

　（一）公司2015年度董事会工作报告；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成216,557,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7224%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2776%；回避0股。

　2.表决结果：通过。

　（二）公司2015年度监事会工作报告；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成216,557,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7224%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2776%；回避0股。

　2.表决结果：通过。

　（三）公司2015年年度报告及其摘要；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成216,557,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7224%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2776%；回避0股。

　2.表决结果：通过。

　（四）公司2015年度财务决算报告；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成216,557,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7224%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2776%；回避0股。

　2.表决结果：通过。

　（五）公司2016年度财务预算方案；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成216,557,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7224%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2776%；回避0股。

　2.表决结果：通过。

　（六）公司2015年度利润分配方案；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成216,557,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7224%；反对602,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2776%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避0股。

　其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成8,983,187股，占出席会议中小股东所持股份的93.7117%；反对602,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.2883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%；回避0股。

　2.表决结果：通过。

　（七）关于续聘会计师事务所的议案；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成216,557,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7224%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2776%；回避0股。

　其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成8,983,187股，占出席会议中小股东所持股份的93.7117%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.2883%；回避0股。

　2.表决结果：通过。

　（八）关于投资建设广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目的议案；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成216,557,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7224%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2776%；回避0股。

　2.表决结果：通过。

　（九）关于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目二期的议案；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成216,557,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7224%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2776%；回避0股。

　2.表决结果：通过。

　（十）关于签署《土地和房屋征收补偿安置协议及补充协议》的议案；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成216,557,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7224%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2776%；回避0股。

　2.表决结果：通过。

　（十一）关于承接潮州市潮安区江东西陇灌区配套改造工程施工项目关联交易的议案；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成214,425,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7197%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2803%；回避2,132,382股。

　其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成6,850,805股，占出席会议中小股东所持股份的91.9126%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席会议中小股东所持股份的8.0874%；回避2,132,382股。

　2.表决结果：通过。

　（十二）关于承接潮州市潮安区江东涝区整治工程施工项目关联交易的议案；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成214,425,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7197%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2803%；回避2,132,382股。

　其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成6,850,805股，占出席会议中小股东所持股份的91.9126%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席会议中小股东所持股份的8.0874%；回避2,132,382股。

　2.表决结果：通过。

　（十三）关于承接潮州市潮安区2015年中央财政小型农田水利项目县建设工程施工项目关联交易的议案；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成214,425,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7197%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2803%；回避2,132,382股。

　其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成6,850,805股，占出席会议中小股东所持股份的91.9126%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席会议中小股东所持股份的8.0874%；回避2,132,382股。

　2.表决结果：通过。

　（十四）关于承接潮州市潮安区古枫涝区（古巷片）整治工程施工项目关联交易的议案；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成214,425,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7197%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2803%；回避2,132,382股。

　其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成6,850,805股，占出席会议中小股东所持股份的91.9126%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席会议中小股东所持股份的8.0874%；回避2,132,382股。

　2.表决结果：通过。

　（十五）关于承接连山壮族瑶族自治县德建水库工程施工项目关联交易的议案；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成214,425,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7197%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2803%；回避2,132,382股。

　其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成6,850,805股，占出席会议中小股东所持股份的91.9126%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席会议中小股东所持股份的8.0874%；回避2,132,382股。

　2.表决结果：通过。

　（十六）关于承接雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程（运河部分）主河Ⅲ标及四联河Ⅰ、Ⅱ标收尾工程施工项目关联交易的议案；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成214,425,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7197%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2803%；回避2,132,382股。

　其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成6,850,805股，占出席会议中小股东所持股份的91.9126%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席会议中小股东所持股份的8.0874%；回避2,132,382股。

　2.表决结果：通过。

　由于广东省水利电力勘测设计研究院（以下简称“广东省设计院”）的法定代表人黄建添先生为公司董事，公司与广东省设计院存在关联关系，关联股东广东省设计院持有表决权股份2,132,382股，对议案（十一）至（十六）回避表决。

　（十七）关于2016年度日常关联交易预计的议案；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成6,850,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.9126%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席会议中小股东所持股份的8.0874%；回避209,706,798股。

　其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成6,850,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.9126%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席会议中小股东所持股份的8.0874%；回避2,132,382股。

　2.表决结果：通过。

　由于广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）为公司控股股东，公司与广东省水电集团存在关联关系，关联股东广东省水电集团持有表决权股份207,574,416股，对本议案回避表决。

　由于广东省设计院的法定代表人黄建添先生为公司董事，公司与广东省设计院存在关联关系，关联股东广东省设计院持有表决权股份2,132,382股，对本议案回避表决。

　（十八）关于向银行申请综合授信的议案；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成216,557,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7224%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2776%；回避0股。

　2.表决结果：通过。

　（十九）关于选举尹兵先生为公司独立董事的议案；

　1.总的表决情况：尹兵先生获得的选举票数为214,757,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8935%。

　其中，中小投资者表决情况：尹兵先生获得的选举票数为7,183,187股，占出席会议中小股东所持股份的74.9342%。

　该议案采用累积投票方式表决。

　2.表决结果：尹兵先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　（二十）关于选举彭松先生为公司独立董事的议案；

　1.总的表决情况：彭松先生获得的选举票数为214,757,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8935%。

　其中，中小投资者表决情况：彭松先生获得的选举票数为7,183,187股，占出席会议中小股东所持股份的74.9342%。

　该议案采用累积投票方式表决。

　2.表决结果：彭松先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　（二十一）关于选举李彩虹女士为公司独立董事的议案；

　1.总的表决情况：李彩虹女士获得的选举票数为214,757,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8935%。

　其中，中小投资者表决情况：李彩虹女士获得的选举票数为7,183,187股，占出席会议中小股东所持股份的74.9342%。

　该议案采用累积投票方式表决。

　2.表决结果：李彩虹女士当选为公司第五届董事会独立董事。

　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　（二十二）关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案；

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成216,557,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7224%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2776%；回避0股。

　2.表决结果：通过。

　（二十三）关于为全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司提供担保的议案;

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成216,557,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7224%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2776%；回避0股。

　2.表决结果：通过。

　（二十四）关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的议案。

　1.总的表决情况：有表决权股东赞成216,557,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7224%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权602,800股（其中，因未投票默认弃权602,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2776%；回避0股。

　2.表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。

　（二）律师姓名：杨彬、陈丽华。

　（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　（一）广东水电二局股份有限公司2015年年度股东大会决议

　（二）广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书

　广东水电二局股份有限公司

　董事会

　2016年5月5日

　证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2016-055

　广东水电二局股份有限公司

　重大工程合同公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1.广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月29日披露了“北江航道扩能升级项目投资建设主体”的中标情况（详见2015年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于北江航道扩能升级项目投资建设主体中标的公告》）。

　2.公司于2015年12月18日披露了公司与广东省北江航道开发投资有限公司（以下简称“北江公司”）签署《北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工承包合同协议书》的情况（详见2015年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司重大工程合同协议书公告》）。

　近日，公司与北江公司签署《北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工承包合同协议书》，相关内容公告如下:

　一、合同签署概况

　（一）交易对手方：广东省北江航道开发投资有限公司。

　（二）合同类型：工程施工合同。

　（三）合同标的：北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程。

　（四）合同金额：暂定78,155万元。

　（五）合同工期：暂定2017年12月完工。

　二、交易对手方介绍

　（一）基本情况

　1.项目法人单位名称：广东省北江航道开发投资有限公司。

　2.法定代表人：黄树平。

　3.注册资本：18,000万元。

　4.经营范围：北江航道扩能升级项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理及资产管理，项目沿线流域的服务设施等的经营。

　5.注册地址：广东省清远市新城凤翔大道23号东方天城花园一号楼19层。

　6.成立时间：2015年8月6日。

　7.公司持有北江公司25%的股权。

　（二）2015年度公司承接北江公司北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段工程项目，金额160,471.40万元，占公司2015年度同类业务的28.79%。

　（三）该项目法人单位实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。

　三、合同的主要内容

　（一）合同金额：暂按工程项目可行性研究报告批复估算工程费用金额为78,155万元，最终工程结算价以政府审计核定的决算金额为准。

　（二）结算方式：根据进度按月计量和支付。

　（三）合同生效条件：合同经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章之日起生效。

　（四）合同工期：暂定2017年12月完工。

　（五）工程承包范围：孟洲坝枢纽二线船闸工程、桥梁防撞工程、航道工程及其他零星工程。

　四、合同履行对公司的影响

　（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。

　（二）该合同金额占公司2015年度营业总收入的11.69%，合同履行对公司2016年度、2017年度经营业绩将有一定的提升作用。

　（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。

　五、风险提示

　该合同是工程施工合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。该项目法人单位和公司均不存在合同履行能力的风险。

　六、其他相关说明

　公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。

　备查文件：《北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工承包合同协议书》

　特此公告。

　广东水电二局股份有限公司

　董事会

　2016年5月5日

　证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2016-056

　广东水电二局股份有限公司

　关于完成法定代表人变更工商登记的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年4月12日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任朱丹先生为公司总经理的议案》（详见2016年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》）。根据《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，总经理为公司的法定代表人。

　公司已于近日完成法定代表人变更的工商登记手续，法定代表人变更为朱丹先生，并取得广东省工商行政管理局换发的《营业执照》，营业执照统一社会信用代码为：914400007349924088（现为三证合一的号码）。

　特此公告。

　广东水电二局股份有限公司

　董事会

　2016年5月5日