证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-032

　芜湖亚夏汽车股份有限公司

　第四届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2015年4月30日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于2016年5月4日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9名，实际收到有效表决书9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。与会董事经认真审议并以现场结合通讯表决的方式，一致通过如下议案：

　会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　具体内容详见于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　特此公告。

　芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

　二〇一六年五月五日

　证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-033

　芜湖亚夏汽车股份有限公司

　第四届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2016年4月30日以电子邮件等形式发送给各位监事，会议于2016年5月4日以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席查卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并以通讯表决方式进行表决，形成决议如下：

　会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　经审议，监事会认为：公司以募集资金30,000.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　因此，同意公司以募集资金30,000.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　特此公告。

　芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

　二〇一六年五月五日

　证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-034

　芜湖亚夏汽车股份有限公司

　关于以非公开发行股票募集资金

　置换预先投入募投项目自筹资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金投入和置换情况概述

　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股，发行价格为每股人民币10.12元，共计募集资金总额为人民币999,999,704.00元，扣除各项发行费用合计人民币26,313,456.77元后，实际募集资金净额为人民币973,686,247.23元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2016] 2742号《验资报告》。

　截至 2016 年 4 月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币30,000.00万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“会专字[2016]2743号”《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。

　公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计为人民币30,000.00万元，募集资金置换具体情况见下表：

　■

　二、募集资金置换先期投入的实施

　公司预先投入上述资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。本次置换有利于提高公司资金使用效率，降低经营成本，符合公司发展利益的需要。

　该事项经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，同时独立董事发表了表示同意的独立意见，履行了必要的法律程序。具体情况如下：

　1、董事会审议情况：

　第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金30,000.00万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

　2、监事会审议情况：

　第四届监事会第四次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。认为：公司以募集资金30,000.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　因此，同意公司以募集资金30,000.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　3、独立董事意见：

　经核查，认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

　因此，同意公司使用以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

　4、会计师事务所出具的鉴证结论

　华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：亚夏汽车管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了亚夏汽车以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

　5、保荐机构核查意见

　西南证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。

　综上所述，西南证券对亚夏汽车本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

　特此公告。

　芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

　二〇一六年五月五日