一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人刘玉文、总经理吴竹平、主管会计工作负责人刘江萍及会计机构负责人（会计主管人员）王家栋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　注1说明:2015年8月3日，公司接到公司控股股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司通知，为维护证券市场稳定，逐步落实大股东稳定股价相关举措，上海交大产业投资管理（集团）有限公司通过中信证券金融衍生品交易互换产品增持了208,400股公司股份，占公司总股本0.08%。截止本报告期末，上海交大产业投资管理（集团）有限公司通过自有股票账户和中信证券金融衍生品交易互换产品共持有公司61,979,594股，占公司总股本23.923%。

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1) 资产负债表项目：

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　2) 利润表项目：

　■

　3) 现金流量表项目：

　■

　4) 重要财务指标项目：

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、2015年10月29日，公司召开八届十一次董事会，审议通过《公司2015年度非公开发行股份预案》等内容。

　本次非公开发行拟募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额中的 44,885.34 万元用于 K12 教育业务发展项目，25,000.00 万元用于职业教育业务发展项目，剩余募集资金将用于补充流动资金。本次发行股票的发行价格为人民币 21.65 元/股，发行股份的数量不超过 46,189,376 股。其中：上海交大产业投资管理（集团）有限公司认购数量为 4,618,937 股、上海交大企业管理中心认购数量为4,618,937 股、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）认购数量为 9,237,875股、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）认购数量为 9,237,875 股、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购数量为 9,237,875 股、上海东顺投资有限公司（现已更名为东方国际集团上海投资有限公司）认购数量为 4,618,937 股、毛蔚瀛认购数量为 4,618,940 股。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的全部股份。

　2016年3月 10日，公司收到教育部财务司《关于批转<财政部关于同意上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的函》（教财司函[2016]147号），对公司2015年非公开发行股票预案进行了批复，同意公司2015年度非公开发行股份事项。

　2016年3月15日，公司召开八届十二次董事会，审议通过《公司2015年度非公开发行股份预案（修订版）》等内容。本次修订在原先预案中主要增加了关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的相关内容。

　2016年3月31日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过2015年度非公开发行股份预案的相关内容。

　以上详细内容可参见公司已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的临时公告。

　目前，公司正在积极推进本次非公开发行事项上报中国证监会等后续工作。

　2、2015年10月14日，公司召开八届十次董事会，审议通过了《上海新南洋股份有限公司股票期权激励计划(草案) 》及《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划（草案）》及其摘要的议案等相关内容。目前公司正将股权激励的相关内容上报教育部、财政部有关部门审批。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　报告期内，公司及持股5%以上的股东承诺情况正常。承诺事项的具体内容可参见公司于2016年3月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2015年度报告全文》中“第五节重要事项”的“二、承诺事项履行情况”。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2016-017

　上海新南洋股份有限公司

　第八届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2016年4月26日上午召开。公司于2016年4月18日以邮件方式通知全体参会人员。会议以通讯表决方式召开，应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　经与会董事认真审议，会议审议通过公司2016年第一季度报告全文及正文。

　表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。

　以上事项，特此公告。

　上海新南洋股份有限公司董事会

　2016年4月26日