公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年4月26日

　(二)股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

　本次会议由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长陈启宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 本公司在任董事10人，出席3人；执行董事陈启宇先生、执行董事姚方先生、独立非执行董事曹惠民先生出席了本次会议；非执行董事郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、John Changzheng Ma先生，独立非执行董事江宪先生、张维炯先生和黄天祐先生因其他公务未能出席本次会议。

　2、 本公司在任监事3人，出席3人；监事周文岳先生、曹根兴先生、管一民先生出席了本次会议。

　3、 本公司高级副总裁、董事会秘书、联席公司秘书周飚先生出席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、 议案名称：关于摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于相关主体关于本公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会全部议案为对中小投资者单独计票的议案。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　律师：苏娇、徐远丰

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认的2016年第一次临时股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　特此公告。

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　2016年4月26日