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　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2015年年度股东大会的通知》于 2016 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

　重要提示：

　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间： 2016 年 4 月 26 日下午 14:30

　网络投票时间为： 2016 年 4 月 25 日 – 2016 年 4 月 26 日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

　2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼二楼会议室；

　3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；

　5、会议主持人：董事长郑创发先生；

　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

　二、会议出席情况

　1、股东出席总体情况：

　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份211,650,000股，占上市公司总股份的58.7917％。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份199,650,000股，占上市公司总股份的55.4583％。

　通过网络投票的股东1人，代表股份12,000,000股，占上市公司总股份的3.3333％。

　2、中小股东出席总体情况:

　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份12,000,000股，占上市公司总股份的3.3333％。

　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　通过网络投票的股东1人，代表股份12,000,000股，占上市公司总股份的3.3333％。

　3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　4、见证律师出席情况

　北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

　三、 提案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　（一）《2015年年度报告及摘要》；

　总表决情况：

　同意211,650,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意12,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（二）《2015年年度董事会工作报告》；

　总表决情况：

　同意211,650,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意12,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（三）《2015年年度监事会工作报告》；

　总表决情况：

　同意211,650,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意12,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（四）《2015年年度财务决算报告》；

　总表决情况：

　同意211,650,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意12,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（五）《2015年年度利润分配预案》；

　总表决情况：

　同意211,650,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意12,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（六）《关于续聘会计师事务所的议案》；

　总表决情况：

　同意211,650,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意12,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（七）《关于公司2016年年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；

　总表决情况：

　同意211,650,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意12,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（八）《关于为全资子公司广东光华科技股份（香港）有限公司的境外商业银行融资开立融资性保函的议案》；

　总表决情况：

　同意211,650,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意12,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、冯伦律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、广东光华科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；

　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2015年年度股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　广东光华科技股份有限公司

　董事会

　2016年4月27日