股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-017

　孚日集团股份有限公司

　2015年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会现场会议于2016年4月21日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2016年4月20日至2016年4月21日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

　本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共63名，代表有表决权的股份数为352,460,969股，占公司股份总数的38.8173%。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表41人，代表有表决权股份 349,953,381股，占公司股份总数的38.5411%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东22人，代表有表决权的股份2,507,588股，占公司股份总数的0.2762%。

　其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计22名，代表有表决权的股份总数为2,507,588股，占公司股份总数的0.2762%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　三、议案审议情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

　（一）《二○一五年度董事会工作报告》；

　表决结果为：350,076,680同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3235%；1,218,701股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3458%；1,165,588股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3307%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　表决结果：同意123,299股，占出席会议中小股东所持股份的4.9170％；反对1,218,701股，占出席会议中小股东所持股份的48.6005％；弃权1,165,588股（其中，因未投票默认弃权1,165,588股），占出席会议中小股东所持股份的46.4824％。

　（二）《二○一五年度监事会工作报告》。

　表决结果为：350,076,680同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3235%；1,218,701股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3458%；1,165,588股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3307%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意123,299股，占出席会议中小股东所持股份的4.9170％；反对1,218,701股，占出席会议中小股东所持股份的48.6005％；弃权1,165,588股（其中，因未投票默认弃权1,165,588股），占出席会议中小股东所持股份的46.4824％。

　（三）《2015年年度报告及其摘要》。

　表决结果为：350,076,680同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3235%；1,218,701股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3458%；1,165,588股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3307%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意123,299股，占出席会议中小股东所持股份的4.9170％；反对1,218,701股，占出席会议中小股东所持股份的48.6005％；弃权1,165,588股（其中，因未投票默认弃权1,165,588股），占出席会议中小股东所持股份的46.4824％。

　（四）《2015年度财务报告》。

　表决结果为：350,063,381同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3198%；1,218,701股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3458%；1,178,887股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3345%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.3867％；反对1,218,701股，占出席会议中小股东所持股份的48.6005％；弃权1,178,887股（其中，因未投票默认弃权1,165,588股），占出席会议中小股东所持股份的47.0128％。

　（五）《2015年度利润分配预案》。

　表决结果为：350,473,168同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4360%；1,237,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3510%；750,801股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2130%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意519,787股，占出席会议中小股东所持股份的20.7286％；反对1,237,000股，占出席会议中小股东所持股份的49.3303％；弃权750,801股（其中，因未投票默认弃权750,801股），占出席会议中小股东所持股份的29.9412％。

　（六）《关于申请银行授信额度的议案》。

　表决结果为：350,076,680同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3235%；1,218,701股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3458%；1,165,588股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3307%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意123,299股，占出席会议中小股东所持股份的4.9170％；反对1,218,701股，占出席会议中小股东所持股份的48.6005％；弃权1,165,588股（其中，因未投票默认弃权1,165,588股），占出席会议中小股东所持股份的46.4824％。

　（七）《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。

　表决结果为：350,063,381同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3198%；1,218,701股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3458%；1,178,887股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3345%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.3867％；反对1,218,701股，占出席会议中小股东所持股份的48.6005％；弃权1,178,887股（其中，因未投票默认弃权1,165,588股），占出席会议中小股东所持股份的47.0128％。

　（八）《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。

　表决结果为：350,076,680同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3235%；1,218,701股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3458%；1,165,588股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3307%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意123,299股，占出席会议中小股东所持股份的4.9170％；反对1,218,701股，占出席会议中小股东所持股份的48.6005％；弃权1,165,588股（其中，因未投票默认弃权1,165,588股），占出席会议中小股东所持股份的46.4824％。

　（九）《关于公司符合申请配股条件的议案》。

　表决结果为：350,063,381同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3198%；1,380,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3916%；1,017,288股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2886%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.3867％；反对1,380,300股，占出席会议中小股东所持股份的55.0449％；弃权1,017,288股（其中，因未投票默认弃权1,017,288股），占出席会议中小股东所持股份的40.5684％。

　（十）逐项审议通过《2016年配股发行方案》。

　本次配股发行方案具体如下：

　1、配售股份的种类和面值

　表决结果为：350,063,381同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3198%；2,397,588股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6802%；0股弃权。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.3867％；反对2,397,588股，占出席会议中小股东所持股份的95.6133％；弃权0股。

　2、配股基数、比例和数量

　表决结果为：350,063,381同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3198%；2,397,588股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6802%；0股弃权。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.3867％；反对2,397,588股，占出席会议中小股东所持股份的95.6133％；弃权0股。

　3、配股价格和定价原则

　表决结果为：350,063,381同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3198%；2,397,588股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6802%；0股弃权。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.3867％；反对2,397,588股，占出席会议中小股东所持股份的95.6133％；弃权0股。

　4、配售对象

　表决结果为：350,063,381同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3198%；2,397,588股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6802%；0股弃权。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.3867％；反对2,397,588股，占出席会议中小股东所持股份的95.6133％；弃权0股。

　5、配售时间

　表决结果为：350,063,381同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3198%；2,384,289股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6765%；13,299股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0037%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议所有股东所持股份的4.3867％；反对2,384,289股，占出席会议所有股东所持股份的95.0830％；弃权13,299股（其中，因未投票默认弃权13,299股），占出席会议所有股东所持股份的0.5303％。

　6、募集资金规模及用途

　表决结果为：350,063,381同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3198%；2,397,588股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6802%；0股弃权。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.3867％；反对2,397,588股，占出席会议中小股东所持股份的95.6133％；弃权0股。

　7、配股前滚存未分配利润的分配方案

　表决结果为：350,063,381同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3198%；2,397,588股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6802%；0股弃权。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.3867％；反对2,397,588股，占出席会议中小股东所持股份的95.6133％；弃权0股。

　8、承销方式

　表决结果为：350,063,381同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3198%；2,397,588股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6802%；0股弃权。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.3867％；反对2,397,588股，占出席会议中小股东所持股份的95.6133％；弃权0股。

　9、本次配股决议的有效期限

　表决结果为：350,063,381同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3198%；2,397,588股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6802%；0股弃权。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.3867％；反对2,397,588股，占出席会议中小股东所持股份的95.6133％；弃权0股。

　（十一）《关于2016年配股募集资金使用的可行性分析报告》。

　表决结果为：350,063,381同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3198%；1,275,900股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3620%；1,121,688股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3182%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.3867％；反对1,275,900股，占出席会议中小股东所持股份的50.8816％；弃权1,121,688股（其中，因未投票默认弃权1,121,688股），占出席会议中小股东所持股份的44.7317％。

　（十二）《关于提请股东大会授权董事会办理2016年配股相关具体事宜的议案》。

　表决结果为：350,063,381同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3198%；1,233,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3498%；1,164,588股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3304%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.3867％；反对1,233,000股，占出席会议中小股东所持股份的49.1708％；弃权1,164,588股（其中，因未投票默认弃权1,164,588股），占出席会议中小股东所持股份的46.4426％。

　（十三）《前次募集资金使用情况说明》。

　表决结果为：350,063,381同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3198%；1,232,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3495%；1,165,588股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3307%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议所有股东所持股份的4.3867％；反对1,232,000股，占出席会议所有股东所持股份的49.1309％；弃权1,165,588股（其中，因未投票默认弃权1,165,588股），占出席会议所有股东所持股份的46.4824％。

　（十四）《关于公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》。

　表决结果为：350,063,381同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3198%；1,232,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3495%；1,165,588股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3307%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议所有股东所持股份的4.3867％；反对1,232,000股，占出席会议所有股东所持股份的49.1309％；弃权1,165,588股（其中，因未投票默认弃权1,165,588股），占出席会议所有股东所持股份的46.4824％。

　（十五）《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。

　表决结果为：50,663,323同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.4814%；1,232,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.3219%；1,165,588股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1967%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意110,000股，占出席会议所有股东所持股份的4.3867％；反对1,232,000股，占出席会议所有股东所持股份的49.1309％；弃权1,165,588股（其中，因未投票默认弃权1,165,588股），占出席会议所有股东所持股份的46.4824％。

　四、律师出具的法律意见

　北京大成（青岛）律师事务所何光红律师、王俐君律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2015年度股东大会决议》合法有效。

　五、备查文件

　1、孚日集团股份有限公司2015年度股东大会决议；

　2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　孚日集团股份有限公司

　2016年4月21日