一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人（会计主管人员）马会群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2014 年修订）第九条的规定：“报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要原因。”我公司 2016 年第一季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：

　（单位：元 币种：人民币）

　■

　（1）货币资金增加主要是本期公司公开发行股票收到募集资金及销售收入增加所致。

　（2）应收账款增加主要是公司扩大商超销售规模所致。

　（3）其他应收款增加主要是公司业务周转金增加所致。

　（4）其他流动资产增加主要是本期留抵增值税增加所致。

　（5）工程物资增加主要是本期公司工程材料增加所致。

　（6）递延所得税资产减少主要是本期末暂时性差异减少所致。

　（7）预收款项减少主要是预收销货款减少所致。

　（8）应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度员工绩效奖金所致。

　（9）应交税费增加主要是本期实现企业所得税和增值税增加所致。

　（10）一年内到期的非流动负债减少主要是本期归还银行借款所致。

　（11）长期借款减少主要是长期借款转为一年内到期的非流动负债所致。

　（12）其他非流动负债增加主要是本期收到政府补助资金增加所致。

　（13）股本增加主要是本期公开发行股票增加股本所致。

　（14）资本公积增加主要是公开发行股票溢价部分计入资本公积所致。

　（单位：元 币种：人民币）

　■

　（1）销售费用增加主要是销售收入增加销售费用相应增加。

　（2）财务费用增加主要是部分专项借款利息费用化所致。

　（3）资产减值损失减少主要是根据公允价值转回存货跌价准备所致。

　（4）营业利润增加主要是营业收入增加所致。

　（5）营业外收入增加主要是收到政府补助较上年同期增加所致。

　（6）非流动资产处置利得减少主要是本期处置非流动资产减少。

　（7）营业外支出增加主要是上年同期无营业外支出。

　（8）利润总额增加主要是营业收入增加利润相应增加。

　（9）所得税费用增加主要是营业利润增加所得税费用相应增加。

　（10）净利润增加主要是营业收入增加净利润相应增加。

　（单位：元 币种：人民币）

　■

　（1）收到其他与经营活动有关的现金增加主要是收到的政府补助增加所致。

　（2）经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

　（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是处置固定资产减少。

　（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是支付的工程款增加所致。

　（5）投资活动产生的现金流量净额增加主要是支付的工程款增加所致。

　（6）吸收投资收到的现金增加主要是公司公开发行股票收到现金所致。

　（7）取得借款收到的现金减少主要是本期未取得银行借款所致。

　（8）偿还债务支付的现金增加主要是本期归还银行借款所致。

　（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是本期分配股利的金额增加所致。

　（10）支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期支付股票发行费用所致。

　（11）筹资活动产生的现金流量净额增加主要是公开发行股票收到募集资金所致。

　（12）现金及现金等价物净增加额增加主要是本期销售商品提供劳务收到的现金增加、公开发行股票募集资金到账所致。

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　■

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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　证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2016-010

　金徽酒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2016年4月15日以书面通知、电子邮件、电话的形式向各位董事发出，会议于2016年4月21日上午10：00在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人（包括4名独立董事），实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2016年第一季度报告的议案》

　详情请阅2016年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》登载的《金徽酒股份有限公司2016年第一季度报告》。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过《关于同意封晓成先生辞去金徽酒股份有限公司副总经理职务的议案》

　公司董事会近日收到副总经理封晓成先生的书面辞职报告，封晓成先生因个人职业发展原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

　根据《公司法》、《公司章程》、《金徽酒股份有限公司总经理工作细则》等法律、法规和公司管理制度的规定，封晓成先生的辞职申请自董事会审议通过后生效。独立董事就该事项发表了独立意见。

　截至本公告日，封晓成先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份344,300股，间接持股比例为0.123%，封晓成先生辞职后将继续履行公司首次公开发行股票并上市时作出的相关承诺。

　封晓成先生在担任公司副总经理期间勤勉尽职、认真负责，以其丰富的知识和专业能力为公司发展做出了重要贡献，尤其在其分管的优质酒酿造技术改造项目建设工作中做出了卓越的成绩。公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过《关于聘任唐云先生为金徽酒股份有限公司副总经理的议案》

　经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任唐云先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　截至本公告日，唐云先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份206,200股，间接持股比例为0.098%。唐云先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　唐云先生简历详见附件。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　金徽酒股份有限公司董事会

　2016年4月21日

　附件：唐云先生简历

　唐云先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。唐云先生曾担任徽县柳林铅锌选矿厂车间主任、徽县鸿远矿业有限责任公司厂长；2008年5月至2009年12月担任甘肃金徽生产部经理；2009年12月至今担任本公司生产部经理；2012年4月26日至2016年4月18日担任本公司职工代表监事。