本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案》，同意公司控股子公司星光玉龙机械（湖北）有限公司（以下简称“子公司”或“星光玉龙”）为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，使用子公司自有闲置资金用于购买中短期、低风险的短期理财产品。委托理财金额最高额度不超过人民币1亿元，该等资金额度可滚动使用,授信期间自星光玉龙股东大会通过之后一年内有效。独立董事发表了同意的独立意见。

　一、理财产品的主要内容

　（一）子公司于2016年4月20日与中国农业银行股份有限公司通山县支行签署《产品及风险和客户权益说明书》，具体内容如下：

　1、产品名称：“金钥匙·如意组合”2016年第135期看涨沪深300指数人民币理财计划

　2、币种：人民币

　3、金额：1,500万元

　4、产品类型：非保本浮动收益型，预期税前年化收益率3.90%或3.40%

　5、期限：34天

　6、认购日：2016年4月20日

　7、起息日：2016年4月26日

　8、到期日：2016年5月30日

　9、资金来源：闲置自有资金

　10、关联关系说明：与中国农业银行股份有限公司通山县支行不存在关联关系。

　（二）子公司于2016年4月20日与中国农业银行股份有限公司通山县支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书-非保本浮动收益型》，具体内容如下：

　1、产品名称： “金钥匙·安心得利”2016年第1058期人民币理财产品（贵宾专享）

　2、币种：人民币

　3、金额：6,500万元

　4、产品类型：非保本浮动收益型，预期最高年化收益率4.00%

　5、期限：75天

　6、认购日：2016年4月20日

　7、起息日：2016年4月21日

　8、到期日：2016年7月5日

　9、资金来源：闲置自有资金

　10、关联关系说明：与中国农业银行股份有限公司通山县支行不存在关联关系。

　二、风险控制措施

　为控制风险，子公司选择银行机构作为发行主体进行结构性存款或购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的中短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于子公司风险可承受和控制范围之内。子公司将与中国农业银行股份有限公司通山县支行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　三、对子公司日常经营的影响

　星光玉龙利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中短期（一年以内）的银行理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不会影响星光玉龙日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高星光玉龙自有资金使用效率，增加星光玉龙现金管理收益，维护股东的权益。

　四、本年度子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　截至本公告日，2016年子公司累计使用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险、中短期理财产品的金额为8,000万元。

　五、备查文件

　1、与中国农业银行股份有限公司通山县支行签署的《产品及风险和客户权益说明书》。

　2、与中国农业银行股份有限公司通山县支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书-非保本浮动收益型》。

　特此公告。

　星光农机股份有限公司

　董 事 会

　2016年4月21日