证券代码：000682 证券简称： 东方电子 公告编号：2016011

　东方电子股份有限公司

　对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（1）对外投资情况。

　烟台东方电子科技发展有限公司（以下简称“东方科技发展”）是公司的控股子公司，公司持股90%，中国节能减排有限公司持股10%。中国节能减排有限公司于2016年 3月28日在重庆联合产业交易所挂牌出售东方科技发展10%股权，挂牌价格为1030.919万元。公司决定收购中国节能减排有限公司持有的10%的东方科技发展的股权。

　（2）董事会审议投资议案的表决情况：该投资事项经公司第八届董事会第九次会议审议通过。本投资事项无需提交公司股东大会批准。

　（3）本投资不构成关联交易。

　二、交易对手方介绍

　1、名称：中国节能减排有限公司

　2、住所：北京市海淀区增光路55号

　3、企业类型：有限责任公司

　4、法定代表人：赵剑

　5、注册资本：189918.11万元

　6、主营业务：机械、电子、计算机软件开发应用及系统集成、轻工及运输设备（含汽车）和与此有关的化工、建材行业 项目的投资；节能环保领域工程投资及工程设计、集成、安装、咨询及管理服务；机械设备、计算机、软件及辅助设备的销售；污水处理及再生利用；水务投资管 理；煤质技术开发；施工总承包、专业承包；技术咨询、技术服务；建设项目环境影响评价、监测、监理、及环保设施的投资与管理；信息服务及展览展销；提供投 资咨询服务、技术咨询、技术服务、信息服务；组织投资产品的展销。

　7、中国节能减排有限公司与本公司没有关联关系。

　8、中国节能减排有限公司的实际控制人为神华集团有限责任公司。神华集团有限责任公司持有其100%股权。

　三、投资标的的基本情况

　1、出资方式： 按产权交易合同执行

　2、烟台东方电子科技发展有限公司情况介绍

　东方科技发展成立于2005年，公司以房产加现金出资9000万元（房产价值8929.72万元，现金70.28万元），中国节能减排有限公司以现金1000万元出资组建。主要业务为高压变频器的生产销售和市场推广。自成立以来由于房产占到了资产总额的90%，每年产生的折旧费用大；主营业务竞争激烈，东方科技发展盈利能力弱。

　3、增资前后的股权结构

　增资前，注册资本10000万元人民币，公司出资9000万元人民币，占注册资本的90%，中国节能减排有限公司以现金出资1000万元人民币，占注册资本的10%。

　增资后，注册资本10000万元。公司持股100%。

　4、一年又一期的财务指标

　■

　5、投资标的评估情况

　经中资资产评估有限公司评估确认，中国节能减排有限公司持有的10%的东方科技发展的股权的资产评估价值为1030.919万元（中资评报字[2015]第283号）。

　三、对外投资合同的主要内容

　本次交易涉及的产权交易合同需在确认成功摘牌后方能签署。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　收购中国节能减排有限公司持有的东方科技发展的股权后，东方科技发展将变为公司全资子公司，有利于公司盘整东方科技发展的资产，提高其资产效能。

　五、对外投资的风险分析

　本次股权转让项目,需通过在产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施,存在不确定性：

　公司将及时披露有关进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　公司第八届董事会第九次会议决议。

　特此公告。

　东方电子股份有限公司

　董事会

　2016年4月21日

　证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2016-12

　东方电子股份有限公司

　第八届董事会第九次会议

　（临时会议）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东方电子股份有限公司第八届董事会第九次会议（临时会议）于2016年4月21日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年4月18日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了以下议题：

　1、审议并通过了《关于对子公司烟台东方电子科技发展有限公司增资的议案》：议案内容，请详见2016年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的编号2016-11-东方电子股份有限公司对外投资的公告。

　公告表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

　特此公告。

　东方电子股份有限公司

　董事会

　2016年4月21日