本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知和相关材料于2016年4月8日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2016年4月15日以通讯方式召开。会议应参加监事8人，实际参加监事8人。本次会议有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经监事认真审议，以通讯表决方式通过了相关议案，并作出如下决议：

　同意关于选举王会清为公司第三届监事会监事的预案，并同意提交公司股东大会审议。

　待王会清作为公司第三届监事会监事人选在公司股东大会选举通过，并且取得证券监管部门核准的证券公司监事任职资格后，王会清将接替高旭履行公司第三届监事会监事职责。

　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

　特此公告。

　华泰证券股份有限公司监事会

　2016年4月16日