证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-025号

　唐山三友化工股份有限公司

　2016年第四次临时董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　唐山三友化工股份有限公司召开2016年第四次临时董事会的会议通知于2016年4月12日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2016年4月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，出席董事15人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

　一、审议通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“碱业集团”）对公司未来发展充满信心，非常支持公司非公开发行股票事项，将继续按照与其他投资者相同的价格认购本次非公开发行的股票。

　董事会同意公司控股股东碱业集团参与公司2016年度非公开发行股票并与公司签订附条件生效的《股份认购合同》。关联董事王春生先生、李建渊先生、么志义先生、于得友先生、曾宪果先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生回避了该项议案的表决。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议了《关于<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。

　由于全体董事均属关联董事，因此，该议案直接提交股东大会审议。

　三、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　具体内容详见同时披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-026号）。

　特此公告。

　唐山三友化工股份有限公司董事会

　2016年4月16日

　证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-027号

　唐山三友化工股份有限公司

　关于监事因病逝世的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事史岭珠先生于近日因病逝世。

　史岭珠先生自公司成立之日起历任公司董事会秘书、副总经理、监事。在公司工作期间，在不同的工作岗位上，忠实勤勉、恪尽职守，为公司上市、资本运作、公司治理及发展规划等方面工作做出了非常重大的贡献。公司对史岭珠先生在任职期间为公司发展所做的努力和贡献深表感谢，对史岭珠先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

　史岭珠先生逝世后，公司监事会成员为6人，未低于法定人数。公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。

　特此公告。

　唐山三友化工股份有限公司

　2016年4月16日

　证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：2016-026

　唐山三友化工股份有限公司

　关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2016年5月3日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年第三次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年5月3日 9点 30分

　召开地点：公司所在地会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年5月3日

　至2016年5月3日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2016年第四次临时董事会审议通过。相关决议公告于2016年4月16日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站上。

　2、 特别决议议案：1、2

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　应回避表决的关联股东名称：唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

　（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

　登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

　登记时间：2016年4月27日（周三）

　上午 9:00——11:00

　下午14:00——16:00

　六、 其他事项

　1、会议联系方式：

　联系电话：0315-8519078、0315-8511642

　传 真：0315-8511006

　联 系 人：刘印江

　2、现场与会股东食宿及交通费自理。

　特此公告。

　唐山三友化工股份有限公司

　董事会

　2016年4月16日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　2016年第四次临时董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　唐山三友化工股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月3日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。