本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　一、会议召开情况

　1、召集人：深圳信立泰药业股份有限公司董事会

　2、召开时间：

　现场会议时间：2016年4月15日下午14:00

　网络投票时间：2016年4月14日－2016年4月15日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15日上午9:30 – 11:30，下午13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月14日下午15:00至2016年4月15日下午15:00间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

　4、召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

　5、主持人：公司董事长叶澄海先生

　6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式

　7、《关于召开2015年年度股东大会的通知》、《关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》已分别于2016年3月22日、2016年4月12日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　（一） 股东出席总体情况

　出席本次股东大会的股东（代理人）共29人，代表股份743,813,978股，占公司有表决权股份总数的71.1092%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共26人，代表股份1,949,074股，占公司有表决权股份总数的0.1863%，每一股份代表一票表决权。

　（二） 现场会议出席情况

　现场出席会议的股东（代理人）共13人，代表股份743,180,413股，占公司有表决权股份总数的71.0487%，每一股份代表一票表决权。

　（三） 网络投票情况

　通过网络投票方式出席会议的股东（代理人）共16人，代表股份633,565股，占公司有表决权股份总数的0.0606 %，每一股份代表一票表决权。

　（四） 公司9名董事出席会议，3名监事、部分高级管理人员及律师列席本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意743,795,378股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9975%；反对18,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0025%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　同意票数过半，本议案审议通过。

　2、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意743,795,378股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9975%；反对18,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0025%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　同意票数过半，本议案审议通过。

　3、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2015年年度报告》及报告摘要。

　表决结果：同意743,795,378股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9975%；反对18,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0025%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　同意票数过半，本议案审议通过。

　4、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2015年度利润分配预案》。

　表决结果：同意743,785,378股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9962%；反对28,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0038%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0 %。

　其中，中小投资者表决情况：同意1,920,474股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的98.5326%；反对28,600股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的1.4674%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%。

　同意票数过半，本议案审议通过。

　5、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意743,795,378股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9975%；反对18,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0025%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者表决情况：同意1,930,474股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的99.0457%；反对18,600股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.9543%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%。

　同意票数过半，本议案审议通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　2、律师姓名：庄浩佳 莫海洋

　3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、深圳信立泰药业股份有限公司2015年年度股东大会决议。

　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　深圳信立泰药业股份有限公司

　董事会

　二〇一六年四月十六日