证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-028

　福建新大陆电脑股份有限公司

　第六届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年4月9日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十三次会议的通知，并于2016年4月15日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名)，实到6人（独立董事2名）。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式审议通过以下事项：

　审议通过《关于2015年度股东大会延期召开的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　由于公司工作安排，公司决定2015年度股东大会延期至2016年4月26日（星期二）召开。

　特此公告。

　福建新大陆电脑股份有限公司董事会

　2016年4月16日

　证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-029

　福建新大陆电脑股份有限公司

　关于2015年度股东大会延期召开的公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：会议延期后的召开时间：2016年4 月26 日

　福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过《关于2015年度股东大会延期召开的议案》，决定延期召开公司2015年度股东大会，具体内容如下：

　一、原股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：2015年度股东大会

　2.原股东大会召开日期：2016年4月21日

　3.原股东大会股权登记日：2016年4月15日

　二、 股东大会延期原因

　公司已于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，原定于2016年4月21日下午14：30召开公司2015年度股东大会，现由于公司工作安排，将2015年度股东大会延期至2016年4月26日下午14：30召开，股权登记日不变。

　三、 延期后股东大会的有关情况

　1、延期后的会议的日期、时间

　（1）现场会议召开时间为：2016年4月26日下午14:30。

　（2）网络投票时间为：2016年4月25日-2016年4月26日。

　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月26日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日下午15:00至2016年4月26日下午15:00 的任意时间。

　2、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016年3月31日刊登的公告（公告编号:2016-022）。

　四、其他事项

　1、会议联系方式

　联系地址：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

　联系人：林建平

　联系电话（传真）：0591-83979997

　邮编：350015

　2、会议费用

　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　五、备查文件

　公司第六届董事会第十三次会议决议。

　福建新大陆电脑股份有限公司董事会

　2016年4月16日