证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-014

　北京四方继保自动化股份有限公司

　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日在公司301会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第二十九次会议。本次会议通知于2016年4月12日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　公司第四届董事会任期将于2016年5月8日届满，拟开展第五届董事会换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举工作，经公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司提名，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关提名人意见，征求非独立董事候选人本人意见后，认为张伟峰先生、张涛先生、高秀环女士及祝朝晖先生符合非独立董事任职资格，上述4位非独立董事候选人经股东大会审议通过后与其他3位经股东大会审议通过的独立董事将组成公司第五届董事会，自公司股东大会审议通过之日起担任公司第五届董事会董事，任期三年。候选人简历详见附件。

　公司独立董事对此发表了独立意见，详见2016年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见》。

　本议案尚需提交公司拟定于2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议批准。

　2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　公司第四届董事会任期将于2016年5月8日届满，拟开展第五届董事会换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举工作，经公司董事会提名，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关提名人意见，征求独立董事候选人本人意见后，认为黄平先生、孙卫国先生及闵勇先生符合独立董事任职资格，上述3位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与其他4位经股东大会审议通过的非独立董事组成公司第五届董事会，自公司股东大会审议通过之日起担任公司第五届董事会董事，任期三年。候选人简历详见附件。

　公司独立董事对此发表了独立意见，详见2016年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见》。

　本议案尚需提交公司拟定于2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议批准。

　3、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　4、审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　5、审议通过《关于公司向北京银行双秀支行申请综合授信的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　为满足公司经营发展需要，公司拟向北京银行双秀支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，业务品种为贷款、保函、银承、信用证、买方保理、商票保贴等业务，授信期限为叁年，担保方式为信用。

　6、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信额度的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　7、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请授信的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　为满足公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请贰亿零伍佰万元人民币的授信，期限壹年，其中境内非融资性保证陆仟万元，采用信用担保方式担保，流动资金贷款壹亿肆仟伍佰万元，采用第三方担保方式担保，境内非融资性保证和融资性备用信用证可串用流动资金贷款额度。

　8、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信额度的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　为满足公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信，其中：

　1)公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信，申请额度为人民币贰亿元整，担保方式为自身信用，授信期限为壹年，以实际发生为准。

　2)公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请流动资金贷款，金额不超过人民币贰亿元整，期限不超过壹年，以实际发生为准。

　3)公司拟向中国工商银行股份有限公司境外分支机构申请流动资金贷款，金额不超过贰仟万欧元，期限为壹年，以实际发生为准。为上述贷款，公司决定在中国工商银行股份有限公司开立融资性保函作为担保。

　9、审议通过《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　公司设总裁（即《公司法》表述的“经理”）1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。

　公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

　公司独立董事对此发表了独立意见，详见2016年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见》。

　本议案尚需提交公司拟定于2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议批准。

　10、审议通过《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　公司于2016年3月1日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案》，公司为进一步优化治理结构，将下一届（即第五届）董事会成员由原来的9名调整为7名。

　公司设总裁（即《公司法》表述的“经理”）1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。

　公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

　本议案尚需提交公司拟定于2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议批准。

　11、审议通过《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司总裁工作细则〉的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　公司设总裁（即《公司法》表述的“经理”）1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。

　公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

　12、审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　以上3、4、6项授信议案详情请见《关于为子公司提供担保公告》（临2016-016）。

　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议、第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议、第四届监事会第十六次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，拟定于2016年5月6日以现场与网络相结合的投票方式召开公司2015年度股东大会。

　详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临2016-015）《关于召开2015年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历

　附件2：第五届董事会独立董事候选人简历

　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　2016年4月15日

　附件1：

　第五届董事会非独立董事候选人简历

　张伟峰：男，生于1965年，大学本科学历，高级工程师。2006 年4 月至2008 年9 月，任北京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理；2008年11月，任南京四方亿能电力自动化有限公司执行董事； 2010年6月至2013年4月，任北京四方继保工程技术有限公司董事、总经理；2011年5月至2013年5月，任四方特变电工智能电气有限公司董事；2013年4月至今，任北京ABB四方电力系统有限公司董事长；2015年4月任湖州致捷开关有限公司董事长、总经理。2008年9 月至今在公司工作，历任公司首席运营官、副总裁、电网业务总经理、第二届、第三届董事会董事，现任四方电气（集团）股份有限公司董事、公司第四届董事会董事长。

　张涛：男，生于1971年，硕士研究生学历，教授级高级工程师。2006 年10 月至2009 年5 月，历任四方电气（集团）股份有限公司副总经理、电厂业务总经理；2012年4月至2015年4月任三伊天星、三伊方长董事；2012年4月至2014年12月任三伊电气董事，2014年12月至今任三伊电气执行董事；2012年5月，任北京四方自动化股份（香港）有限公司执行董事、总经理；2013年4月，任北京四方继保工程技术有限公司董事长、总经理；2009 年5 月至今在公司工作，历任公司副总裁、总工程师、技术委员会主任兼基础平台研发中心主任，现任四方电气（集团）股份有限公司董事，公司第四届董事会董事、公司总裁。

　高秀环：女，生于1964年，博士研究生学历，特设国际MBA，高级工程师。1994年至今在本公司工作，历任总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和信息中心主任、质量体系管理者代表、公司信息及人力资源总监、副总裁； 2011年11月至今，任北京ABB四方电力系统有限公司董事；2012年4月至2015年4月任三伊天星、三伊方长董事；2012年4月至2014年12月任三伊电气董事；现任四方电气（集团）股份有限公司董事，公司第四届董事会董事。

　祝朝晖：男，生于1968年，大学本科学历，工程师。2002 年4 月至2008 年10 月，任南京四方亿能电力自动化有限公司总经理；2008 年10 月至今在本公司工作，历任公司研发总监、投资总监，现任公司副总裁。2011年11月至今任北京ABB四方电力系统有限公司董事；2012年4月至2015年4月任三伊天星、三伊方长董事；2012年4月至2014年12月任保定四方三伊电气董事；2012年4月至2015年8月任北京同兴时代物业管理有限公司执行董事，2015年11月至今任四方电气（集团）股份有限公司董事。

　附件2：

　第五届董事会独立董事候选人简历

　黄平：男，生于1972年，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，产权经纪人。1995年至今，华建会计师事务所历任项目负责人、部门经理、副主任会计师，现任公司第四届董事会独立董事。

　孙卫国：男，生于1968年，经济学学士，中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师，讲师、会计师。2006年11月至2012年11月，担任银川新华百货商业集团股份有限公司（600785）第四、五届独立董事；2010年3月至今担任中冶美利纸业股份有限公司（000815）第五届、第六届独立董事；2010年7月至今担任苏州华电电气股份有限公司第一届、第二届独立董事，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人、公司第四届董事会独立董事。

　闵勇：男，生于1963年，清华大学教授、博士生导师。1984年清华大学电机系本科毕业，1990年在清华大学电机系获博士学位。曾任清华大学电机系柔性输配电系统研究所所长、电力系统研究所所长、清华大学电气工程学位分委员会主席、清华大学电机系系主任。现任清华大学电机系教授、电力系统及发电设备安全控制和仿真国家重点实验室副主任、北京双杰电气股份有限公司独立董事、公司第四届董事会独立董事。

　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-015

　北京四方继保自动化股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年5月6日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年5月6日 13 点 30分

　召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年5月6日

　至2016年5月6日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议、第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，详见 2015 年 3月 31日和2015 年 4月 16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12、14、15、16

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2016年5月4日17:00时前公司收到传真或信件为准）

　3、登记时间：2016年5月4日（星期三）8：30-11：30、13：00-17：00

　4、登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券投资部

　六、其他事项

　1、会议联系

　通信地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券投资部

　邮 编：100085

　电 话：010-62961515-8582

　传 真：010-82781803

　联 系 人：李佳琳 马光

　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　2016年4月15日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　公司第四届董事会第二十九次会议决议

　公司第四届监事会第十六次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　北京四方继保自动化股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-016

　北京四方继保自动化股份有限公司

　关于为子公司提供担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　?被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、保定四方电力控制设备有限公司（以下简称“保定电力”）、保定四方继保工程技术有限公司（以下简称“保定继保”）、南京四方致捷开关有限公司（以下简称“南京致捷”）

　?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司全资子公司和间接控股子公司担保金额不超过 4.2亿元

　?本次担保无反担保

　?本次担保不存在逾期对外担保

　一、担保情况概述

　为满足子公司的经营发展需求，公司于2016年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了：

　1、《关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度的议案》：同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，人民币伍亿元整，期限壹年，同时允许全资子公司保定四方电力控制设备有限公司、保定四方继保工程技术有限公司、北京四方继保工程技术有限公司以及报表合并范围内的间接控股子公司南京四方致捷开关有限公司共同使用该授信中不超过贰亿元的额度，公司提供连带担保。

　2、《关于向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信的议案》：同意公司向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司保定四方电力控制设备有限公司、保定四方继保工程技术有限公司、北京四方继保工程技术有限公司以及报表合并范围内的间接控股子公司南京四方致捷开关有限公司共同使用该授信额度，公司提供连带担保。

　3、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信额度的议案》：同意本公司向上海浦东发展银行股份有限北京宣武支行申请综合授信额度人民币壹亿捌仟万元，期限壹年，用于国内信用证集中开证、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、上游供应商保理融资的买方承保等业务。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司申请综合授信额度人民币贰仟万元，用于开立银行承兑汇票和非融资性保函，本公司提供连带担保，期限壹年。

　此三项议案表决结果均为：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。本次为公司子公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　币种：人民币 单位：元

　■

　截止2015年12月31日，被担保人经营情况如下：

　币种：人民币 单位：万元

　■

　三、担保的主要内容

　为满足公司子公司和间接控股子公司的经营发展需求，公司拟申请综合授信为公司子公司和间接控股子公司提供担保，具体如下：

　■

　四、董事会意见

　董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司和间接控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事对第四届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见》。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，公司对全资子公司及间接控股子公司提供的担保总额为14,238.58万元，占公司2015年12月31日净资产的3.86 %。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

　六、上网公告附件

　1、独立董事对第四届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见

　特此公告。

　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　2016年4月15日

　报备文件

　1、第四届董事会第二十九次会议决议

　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-017

　北京四方继保自动化股份有限公司

　关于修订公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召开的第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》，公司设总裁（即《公司法》表述的“经理”）1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

　根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》第十一条、第一百零七条、第一百二十四条、第一百二十八条、第一百三十二条进行相应修订，具体如下：

　■

　本议案尚需提交公司拟定于2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　2016年4月15日

　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-018

　北京四方继保自动化股份有限公司

　第四届监事会第十六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日在四方大厦604会议室召开第四届监事会第十六次会议。本次会议通知于2016年4月12日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

　审议通过《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　北京四方继保自动化股份有限公司第四届监事会任期将于2016年5月8日届满。为了顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。在2016年4月1日召开的职工代表大会上，职工代表选举孔长平作为职工代表监事；公司股东四方电气（集团）股份有限公司征求相关监事候选人本人意见后，认为彭雅琴、李佳琳符合监事任职资格，故提名上述二人作为本次监事会换届选举股东代表监事人选。

　股东代表监事候选人彭雅琴、李佳琳经股东大会审议通过后，将与职工代表监事孔长平共同组成第五届监事会，任期三年。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告

　北京四方继保自动化股份有限公司监事会

　2016年4月15日

　附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

　附件

　北京四方继保自动化股份有限公司

　第五届监事会股东代表监事候选人简历

　彭雅琴：女，生于1969年，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。2006年至2011年8月，任四方电气（集团）有限公司财务部经理。2011年8月至今任四方电气（集团）股份有限公司董事会秘书、财务负责人，2015年11月至今任四方电气（集团）股份有限公司董事。2011年4月至今任四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司董事，现任公司第四届监事会主席。

　李佳琳：中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理专业。2011年至今任北京四方继保自动化股份有限公司证券投资部（原证券部）经理、公司证券事务代表。自2015年7月兼任宁夏售电有限公司监事，自2015年11月兼任上海泓申科技发展有限公司监事。

　证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号： 2016-019

　北京四方继保自动化股份有限公司

　关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2016年5月8日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　公司于2016年4月1日至4月14日以现场加通讯相结合的方式召开公司第三届职工代表大会第七次会议，选举公司第五届监事会职工代表监事人选。会议应到职工代表149人，实到职工代表148人，会议的召开符合有关法规的规定。

　与会代表同意票148票，反对票0票，弃权票0票，选举孔长平为公司第五届监事会职工代表监事，孔长平将与公司2015年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满。

　特此公告。

　北京四方继保自动化股份有限公司

　2016年4月15日

　附件：孔长平简历

　孔长平：1976年5月出生，大学本科双学士学历，会计师。1999年至今在本公司工作，曾任四方电气（集团）股份有限公司财务部副经理、北京四方博能自动化设备有限公司财务部经理，现任公司内控审计部经理。