本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款。在额度范围和有效期内，公司可根据理财产品或结构性存款期限滚动投资使用，公司董事会授权经理层对本次购买保本型银行理财产品或进行结构性存款行使决策权，具体操作由公司财务部负责（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016－027号公告）。

　2016年4月14日公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订理财产品协议书，合计使用暂时闲置的自有资金10,000万元购买保证收益型人民币理财产品，相关情况公告如下：

　一、 理财产品的基本情况

　（一）产品名称：“扬子”保证收益型人民币理财产品

　（二）产品代码：YZ201601008

　（三）产品期次：2016年第8期

　（四）预计年化收益率：3.50%

　（五）投资金额：10,000万元

　（六）产品收益起算日：2016年4月14日

　（七）产品到期日： 2016年7月14日

　二、风险控制措施

　为控制风险，公司已建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将在董事会批准的进行现金管理有效期到期后披露公司购买理财产品或进行结构性存款的总体实施情况及到期收益情况，期间实施情况，将在公司发布的定期报告中予以披露。

　三、存在的影响

　公司本次使用部分闲置自有资金购买保证收益型银行理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，有助于增加公司现金管理收益，降低财务成本。

　四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买银行理财产品情况

　截至本公告日前十二个月内，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为10,000万元（含本次购买理财产品使用的10,000万元）。

　五、备查文件

　芜湖扬子农村商业银行“扬子”保证收益型人民币理财产品协议书

　特此公告。

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

　2016年4月16日