证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2016-008

　上海机电股份有限公司第八届董事会

　第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第八届董事会第十次会议于2016年4月11日在公司会议室召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长陈鸿先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　一、因退休原因，陈鸿先生不再担任公司董事；

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　二、因退休原因，王心平先生不再担任公司董事；

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　三、推选陈嘉明先生为公司董事候选人；

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　四、推选傅海鹰先生为公司董事候选人；

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　五、因退休原因，王心平先生不再担任公司总经理；

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　六、聘请陈嘉明先生担任公司总经理；

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　七、因工作变动原因，傅海鹰先生不再担任公司常务副总经理；

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　八、因工作调动原因，刘国平先生不再担任公司副总经理；

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　九、聘请何伟先生担任公司副总经理；

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　十、同意公司以不低于12,553万元的价格，公开挂牌出让所持上海日用-友捷汽车电气有限公司10%的股权；

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　十一、同意公司以不低于146.01万元的价格，公开挂牌出让所持长春日用友捷汽车电气有限公司5%的股权；

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　十二、同意公司以不低于127.07万元的价格，公开挂牌出让所持成都日用友捷汽车电气有限公司5%的股权；

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　十三、决定于2016年5月17日召开公司2015年度股东大会。

　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　上述第一、第二、第三、第四项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

　特此公告

　上海机电股份有限公司董事会

　二○一六年四月十三日

　附：简历

　陈嘉明先生：1962年出生，工学硕士。曾任上海机床工具集团有限公司总裁助理，上海电气(集团)总公司机床机械事业部部长助理，上海明精机床有限公司总经理，上海印刷包装机械有限公司总经理，上海市机电设计研究院副院长，上海电气（集团）总公司重型机械事业部副部长，上海电气资产管理有限公司总裁助理、副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司执行董事、总经理。现任上海机电股份有限公司总经理。

　傅海鹰先生：1963年出生，工商管理硕士。曾任空军政治学院政治部办公室干事，解放军第455医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。

　何伟先生：1966年出生，工商管理硕士。曾任上海合众开利空调设备有限公司基建科科长、工厂设施部部长，上海机电股份有限公司战略发展部部长、投资管理部部长，上海法维莱交通车辆设备有限公司董事、副总经理，上海机电股份有限公司总经理助理。现任上海机电股份有限公司副总经理。

　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2016-009

　上海机电股份有限公司

　关于转让公司所持日用友捷相关股权的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　交易简要内容：

　1、公司以不低于12,553万元的价格，公开挂牌出让所持上海日用-友捷汽车电气有限公司10%的股权；

　2、公司以不低于146.01万元的价格，公开挂牌出让所持长春日用友捷汽车电气有限公司5%的股权；

　3、公司以不低于127.07万元的价格，公开挂牌出让所持成都日用友捷汽车电气有限公司5%的股权。

　上述交易未构成重大资产重组

　交易实施不存在重大法律障碍

　一、交易概述

　上海机电股份有限公司（以下简称：公司）八届十次董事会形成决议：

　1、同意公司以不低于12,553万元的价格，公开挂牌出让所持上海日用-友捷汽车电气有限公司（以下简称：上海日用友捷）10%的股权；

　2、同意公司以不低于146.01万元的价格，公开挂牌出让所持长春日用友捷汽车电气有限公司（以下简称：长春日用友捷）5%的股权；

　3、同意公司以不低于127.07万元的价格，公开挂牌出让所持成都日用友捷汽车。

　公司八届十次董事会于2016年4月11日召开，公司董事应到9人，实到9人。董事长陈鸿先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。与会董事对上述事项均表示同意。

　二、 交易各方当事人情况介绍

　公司出让上海日用友捷10%股权、长春日用友捷5%股权、成都日用友捷5%股权均是通过公开挂牌方式转让，受让方未确定。

　三、交易标的基本情况

　1、上海日用友捷情况：

　上海日用友捷注册资本：美元1,700万元；法定代表人：何伟；注册地址：上海市广中路657号；经营范围：设计、开发、生产、检测用于汽车座椅调节器及玻璃升降器的电动执行元件，汽车新型发动机的冷却风扇总成和鼓风机，汽车电子组件，特殊用途电机及上述产品的配件和材料，销售自产产品并提供销售服务。德昌汽车电气有限公司持有上海日用友捷60%股权；本公司持有上海日用友捷40%股权。

　上海日用友捷近年资产及财务状况：

　单位：人民币万元

　■

　单位：人民币万元

　■

　注：上述2013年度、2014年度及2015年1-6月财务数据摘自由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

　本次资产评估是委托上海立信资产评估有限公司进行，报告评估结论取收益法结果，评估基准日为2015年6月30日。

　截止至2015年6月30日，上海日用友捷股东全部权益的帐面价值为人民币61,790.20万元，评估价值为人民币125,530.00万元。上海日用友捷10%股权的价值为：12,553万元。

　2、长春日用友捷情况：

　长春日用友捷注册资本：人民币1,000万元；法定代表人：何伟；注册地址：吉林省长春市经济开发区威海路2007号；经营范围：设计、开发、生产、检测用于汽车座椅调节器及玻璃升降器的电动执行元件、汽车新型发动机的冷却风扇总成和HVAC鼓风机、汽车电子组件、特殊用途电机及上述产品的配件和材料、销售上述自产产品并提供售后服务。上海日用友捷持有长春日用友捷50%股权；德昌汽车电气有限公司持有长春日用友捷30%股权；本公司持有长春日用友捷20%股权。

　长春日用友捷近年资产及财务状况：

　单位：人民币万元

　■

　单位：人民币万元

　■

　注：上述2013年度、2014年度及2015年1-6月财务数据摘自由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

　本次资产评估是委托上海立信资产评估有限公司进行，报告评估结论取收益法结果，评估基准日为2015年6月30日。

　截止至2015年6月30日，长春日用友捷股东全部权益的帐面价值为人民币2,594.23万元，评估价值为人民币2,920.20万元。长春日用友捷5%股权的价值为：146.01万元。

　3、成都日用友捷情况：

　成都日用友捷注册资本：人民币2,000万元；法定代表人：何伟；注册地址：四川省成都经济技术开发区南一路666号4栋1层；经营范围：设计、开发、生产、检测用于汽车座椅调节器及玻璃升降器的电动执行元件、汽车新型发动机的冷却风扇总成和鼓风机、汽车电子组件。上海日用友捷持有成都日用友捷50%股权；德昌汽车电气有限公司持有成都日用友捷30%股权；本公司持有成都日用友捷20%股权。

　成都日用友捷近年资产及财务状况：

　单位：人民币万元

　■

　单位：人民币万元

　■

　注：上述2013年度、2014年度及2015年1-6月财务数据摘自由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

　本次资产评估是委托上海立信资产评估有限公司进行，报告评估结论取收益法结果，评估基准日为2015年6月30日。

　截止至2015年6月30日，成都日用友捷股东全部权益的帐面价值为人民币2,383.59万元，评估价值为人民币2,541.49万元。成都日用友捷5%股权的价值为：127.07万元。

　四、备查文件目录

　1、公司第八届董事会第十次会议决议；

　2、上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2015）第408号、第408-1号、第408-2号资产评估报告。

　特此公告

　上海机电股份有限公司董事会

　二〇一六年四月十三日

　证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2016-010

　上海机电股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年5月17日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年5月17日 13点30分

　召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路555号）

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年5月17日

　至2016年5月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第八届董事会第九次、第十次会议，第八届监事会第四次会议审议通过。会议决议公告于2016年3月30日、2016年4月13日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　2、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　(七) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　凡参加会议的股东，请于2016年5月13日（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持授权委托书、委托人股东账户及受托人本人身份证）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼) 办理登记。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。异地股东请于2016年5月13日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。

　六、 其他事项

　1、与会代表交通及食宿费用自理

　2、联系地址：上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼公司证券事务部

　邮编：200135 传真：021-68547550 电话：68546835、68546925

　联系人：邢晖华、诸军

　特此公告。

　上海机电股份有限公司董事会

　2016年4月13日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海机电股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月17日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2016-011

　上海机电股份有限公司

　2016年第一季度业绩预增公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本期业绩预告情况

　1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日；

　2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计公司2016年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加50%左右。

　3、本次业绩预告未经过注册会计师审计。

　二、上年同期业绩

　1、归属于上市公司股东的净利润：14,219.65万元；

　2、每股收益：0.14元。

　三、业绩增长主要原因：

　主要是由于公司通过对印刷包装机械业务的整合，基本消除了原有印机业务的亏损。

　四、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的公司2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　上海机电股份有限公司董事会

　2016年4月13日