证券代码：600571   证券简称：信雅达　编号：临2016-023

　信雅达系统工程股份有限公司

　第五届董事会二十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　信雅达系统工程股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2016年4月1日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2016年4月12日（星期二）在公司六楼大会议室以电话会议方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、审议通过关于公司董事会换届的议案；

　同意11票，反对0票，弃权0票。

　同意推举郭华强、张健、朱宝文、耿俊岭、李峰、徐丽君、刁建敏为公司第六届董事会董事候选人，推举陈纯、吴雄伟、卢凯、魏美钟为公司第六届董事会独立董事候选人，本届董事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决。

　二、审议通过关于确定公司第六届董事会独立董事津贴的议案；

　同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　该议案因涉及独立董事津贴，故独立董事均回避表决。

　提议公司第六届董事会独立董事的年度津贴标准为6万元人民币（含税）。该议案将提交公司股东大会表决。

　三、审议通过关于召开公司2015年年度股东大会的议案。

　同意11票，反对0票，弃权0票。

　审议通过召开2013年第一次临时股东大会，详见公司同日公布的“临2016-025 号关于召开公司2015年年度股东大会的通知”。

　特此公告！

　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　2016年4月12日

　附件1：

　候选人简历

　董事候选人：郭华强先生，1956年7月26日出生，1986年毕业于中央广播电视大学金融专业，现为浙江大学研究生院硕士研究生（企业管理专业）。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁，1996年创办本公司，任执行董事。现任本公司董事长。

　董事候选人：张健先生，1961年6月19日出生，1982年毕业于浙江大学电机系，中欧国际工商管理学院(CEIBS)EMBA毕业。曾任浙江水泥厂建设指挥部科长、浙江水电设备安装公司总师办主任、杭州新利电子有限公司常务副总裁。2000年加入本公司，历任公司总裁、董事。现任公司副董事长。

　董事候选人：耿俊岭先生, 1972年出生，大学学历，工程师。曾就职杭州华日集团计算中心、杭州大光明电脑公司。1996年加入本公司，历任金融一部常务副总经理、公司副总裁、总裁。现任公司副董事长。

　董事候选人：朱宝文先生，1969年5月25日出生，1991年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996年加入本公司，历任总工程师、董事，是国家“863”计划——金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。现任公司董事。

　董事候选人：李峰先生，1977年出生，1999年毕业于沈阳理工大学工商管理专业，大学本科。曾就职于杭州西冷集团公司，任营销总部区域经理。2000年加入信雅达系统工程股份有限公司，历任西北大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、金融事业部总经理等。现任公司总裁、董事。

　董事候选人：徐丽君女士，1963出生，大学本科，会计师。曾任杭州新利电子有限公司财务部经理。2000年加入信雅达系统工程股份有限公司，历任公司财务部经理。现任公司财务总监、董事。

　董事候选人：刁建敏先生，1979年9月出生，1998年毕业于上海海运学院港湾学校水运会计专业。2005年起自主创业，曾担任上海狄三科贸发展有限公司总经理，负责企业的经营管理。2012年创办上海科匠信息科技有限公司，并任董事长兼总经理至今。现任公司董事。

　独立董事候选人：陈纯先生， 1955年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，教授、博士生导师、中国工程院院士。1984年起工作于浙江大学计算机系，历任浙江大学软件学院院长，浙江浙大网新集团有限公司董事，浙江浙大网新科技股份有限公司名誉董事长等。现任本公司独立董事。

　独立董事候选人：吴雄伟先生，1962年出生，博士，中共党员； 1994年4月-1997年5月，任金华产权交易所总经理、金信拍卖行总经理；1997年5月-2001年10月，历任金信信托投资股份有限公司总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理；2001年10月-2008年10月，任博时基金管理有限公司董事长，基金专业委员会副主任。2008年10月至今，任浙江图原资产管理有限公司董事长。现任浙江东晶电子股份有限公司及本公司独立董事。

　独立董事候选人：卢凯先生， 1971年6月出生。曾历任中国国际金融股份有限公司投资银行业务委员会成员、投资银行部董事总经理、业务发展委员会负责人，主持参与过诸多境内外企业的重大资本运作，在资本市场拥有丰富经验。现任广州白云国际机场股份有限公司独立董事。

　独立董事候选人：魏美钟先生，1971年出生，中南大学MBA，国际注册内部审计师，注册税务师，注册资产评估师，注册会计师，高级会计师。现任浙江大华技术股份有限公司财务总监兼副总裁。

　证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2016-024

　信雅达系统工程股份有限公司

　第五届监事会第十九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十九次会议于2016年4月12日上午11：00以现场方式在公司六楼会议室召开，会议通知于2016年4月1日以电子邮件等方式发出并以电话确认。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，本次会议由监事会召集人杨昌济先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

　审议通过关于公司第五届监事会换届的议案；

　同意4票，反对0票，弃权0票。

　同意推举陈旭、张云姣为公司第六届监事会监事候选人，本届监事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决，职工监事则由公司职工代表大会或工会选举产生。

　信雅达系统工程股份有限公司监事会

　2016年4月12日

　附监事候选人简历：

　陈旭女士，1959年9月出生，毕业于中央民族大学工业会计专业。1978年至1985年，在杭州拉链厂从事检验等工作；1985年至1994年，在杭州江干区工业设备安装公司从事会计等工作；1994年至2003年，在广发证券杭州营业部任主办会计；2003年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。

　张云姣女士，1963年10月出生，毕业于浙江省电大财务管理专业，曾任浙江维美纺织有限公司会计，杭州百事实业有限公司财务主管，杭州信雅达系统工程有限公司任财务部副经理，2001年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务经理。

　证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2016-025

　信雅达系统工程股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年5月5日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年5月5日 14点00 分

　召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年5月5日

　至2016年5月5日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　■

　听取公司2015年度独立董事述职报告

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述相关内容参见公司3月5日及4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　2、 特别决议议案：5

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11、12

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）现场会议登记手续

　1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。

　3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　（二）现场会议登记时间：2016年5月3日（星期二）上午9时至下午4时。

　（三）现场会议登记地点

　1、地址：杭州市滨江区江南大道3888号。

　2、现场会议登记场所联系电话：0571-56686791

　六、其他事项

　1、现场会议会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

　2、联系方法：

　联系地址：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦证券部

　联系人： 何阳

　电 话： 0571－56686791

　传 真： 0571－56686777

　邮 编： 310053

　特此公告。

　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　2016年4月13日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　信雅达系统工程股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月5日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600571   证券简称：信雅达　 编号：临2016-026

　信雅达系统工程股份有限公司

　重大资产重组停牌进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　信雅达系统工程股份有限公司（以下简称：公司、本公司）因筹划重大资产收购事项，经申请，公司股票已于2016年2月22日开市起停牌。2016年2月27日公司披露了《重大资产重组停牌公告》，该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自 2016 年 2 月 29日起预计停牌不超过一个月；并分别于2016年3月5日、3月12日、3月19日、3月26日，披露了《重大资产重组停牌进展公告》；2016年3月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》，公司股票自2016年3月29日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月；2016年4月6日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

　截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组事项及时公告并按规定复牌。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准。鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　2016年4月12日