本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　本次股东大会未出现否决提案的情形。

　本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会于2016年4月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。受董事长米大斌先生委托，现场会议由公司副董事长王廷良先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　出席本次股东大会的股东及授权代表38名，代表股份1,282,866,150股，占公司有表决权股份总数的71.6034%，其中：参加网络投票的股东34名，代表股份5,652,200股，占公司有表决权股份总数的0.3155%；持有公司5%以下股份的股东37名，代表股份78,780,200股，占公司有表决权股份总数的4.3971%。

　出席本次大会的公司董事有：王廷良先生、蔡树文先生；出席本次大会的公司监事有：李新浩先生、王玉宏先生。河北百盛律师事务所刘小建律师、佟亨睿律师出席本次大会并进行了法律见证。

　二、提案审议和表决情况

　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　一、审议《关于参股投资乐亭菩提岛海上风电项目的议案》，赞成78,703,500股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对76,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。该议案获得通过。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成78,703,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9026%；反对76,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0974%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

　二、审议《河北建投能源投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，赞成1,282,810,350股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9957%；反对55,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。该议案获得通过。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成78,724,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9292%；反对55,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0708%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　三、审议《关于授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，赞成1,282,810,350股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9957%；反对55,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。该议案获得通过。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成78,724,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9292%；反对55,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0708%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　三、律师出具的法律意见

　河北百盛律师事务所刘小建律师、佟亨睿律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会决议》有效”。

　四、备查文件

　1．河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会决议；

　2．河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会的法律意见书。

　河北建投能源投资股份有限公司

　董 事 会

　2016年4月12日