证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-015

　广东东方精工科技股份有限公司

　2016年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况：

　（1）会议时间：现场会议时间：2016年4月5日（星期二）下午14:30；网络投票时间：2016年4月4日-2016年4月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月4日15:00-2016年4月5日15:00期间任意时间。

　（2）现场会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室。

　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　（4）会议召集人：公司董事会。

　（5）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。

　（6）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　2、会议出席情况：

　参加本次会议的股东和股东代理人共11人，代表有表决权的股份数351,385,233股，占公司股份总数的54.7443%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

　（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数351,373,813股，占公司股份总数的54.7425%；

　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共1人，代表有表决权的股份数11,420股，占公司股份总数的0.0018%。

　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议审议了以下议案：

　1、审议通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》

　表决结果：同意351,385,233股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意1,727,620股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

　三、律师出具的法律意见

　北京市邦盛律师事务所见证了本次会议并出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、《广东东方精工科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；

　2、北京市邦盛律师事务所《关于广东东方精工科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东东方精工科技股份有限公司董事会

　2016年4月5日

　证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-015

　广东东方精工科技股份有限公司

　关于重大事项停牌的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月29日（星期二）开市起停牌，并于2016年3月29日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-014）。

　截至本公告出具日，公司及相关方仍在就该重大事项进行沟通和商谈，鉴于该事项有待进一步论证，目前尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自2016年4月6日（星期三）开市起继续停牌。公司将尽快确认该事项是否构成重大资产重组，如构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向交易所申请继续停牌。

　停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　广东东方精工科技股份有限公司

　董事会

　2016年4月5日