证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临2016-018

　乐山电力股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事周旺生的书面辞职报告。独立董事周旺生因近几个月工作非常繁忙，特申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会职务。辞职后周旺生不再担任公司独立董事、董事会提名委员会、战略委员会委员职务。

　鉴于周旺生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等规定，周旺生的辞职应当在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，周旺生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事的相关职责。

　公司董事会对周旺生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　乐山电力股份有限公司

　2016年4月6日