证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：临2016-014

　中船钢构工程股份有限公司

　七届十二次董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中船钢构工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届十二次董事会会议于2016年4月6日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2016年3月28日发出。公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下议案：

　1、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。

　同意9票，反对0票，弃权0票

　公司决定于2016年4月22日召开公司2016年第一次临时股东大会，详见公司《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知公告》。

　特此公告。

　中船钢构工程股份有限公司董事会

　2016年4月7日

　证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：2016-015

　中船钢构工程股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年4月22日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月22日14点30分

　召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月22日

　至2016年4月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1、2、8、9、11、12均于2015年11月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。

　议案3、4、5、6、7、10均于2016年3月17日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。

　2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10

　应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）法人股东应持法人授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还需持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真（021-52383305）或信函方式办理登记。

　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

　（三）登记时间：2016年4月19日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。

　六、 其他事项

　（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

　（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

　（三）联系事宜

　联系地址：上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988号钢构工程公司办公室

　邮政编码：201913

　联系电话：021-66990372

　传真号码：021-66990300

　联系人：黄来和

　特此公告。

　中船钢构工程股份有限公司董事会

　2016年4月7日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　公司七届十二次董事会会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中船钢构工程股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。