本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　● 说明会召开时间：2016年4月8日下午15：00-16：00

　● 说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

　● 说明会召开方式：网络互动方式

　● 说明会召开内容：关于公司2015年度利润分配事项的投资者说明会

　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月29日披露了公司2015年年度报告及2015年度利润分配预案，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2016年4月8日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司2015年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司2015年度利润分配的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点、方式

　1、说明会召开时间：2016年4月8日下午15：00-16：00

　2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

　3、说明会召开方式：网络互动方式

　三、出席说明会的人员

　董事长 尚书志先生

　董事、总裁 葛郁先生

　董事、副总裁、财务总监 李宁先生

　董事会秘书 于占洋先生

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。

　2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系方式

　联 系 人：王红云

　联系电话：0411-82512618

　传 真：0411-82691187

　电子邮箱：why@chengda.com.cn

　特此公告。

　辽宁成大股份有限公司董事会

　2016年4月6日