本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年度股东大会年会

　2.原股东大会召开日期：2016年4月12日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、

　更正补充事项涉及的具体内容和原因

　中华企业股份有限公司于2016年3月19日分别在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《中华企业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-018）。通知中的“附件1：授权委托书”部分信息需要更正，原第8项议案与原第9项议案排序对调，议案《关于公司2016年度债务融资计划的议案》现调整为第9项议案；议案《关于公司2016年度项目储备计划的议案》现调整为第8项议案，其余内容均不变。具体更正后的内容详见本公告“附件1：授权委托书”。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2016年3月19日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2016年4月12日 9点00分

　召开地点：上海市新华路160号上海影城

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月12日

　至2016年4月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

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　注：本次会议听取 2015 年度独立董事述职报告。

　(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已分别经第八届董事会第五次及第八届监事会第四次会议审议通过。相关公告请详见披露在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。同时公司已在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2015 年度股东大会年会会议资料》。

　(2) 特别决议议案：无

　(3) 对中小投资者单独计票的议案：3、6、10、11、12、13 项议案

　(4) 涉及关联股东回避表决的议案：10.01、11.01

　应回避表决的关联股东名称：上海地产（集团）有限公司及其关联方

　附件1：授权委托书

　特此公告。

　中华企业股份有限公司

　2016年4月6日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中华企业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016-04-12召开的贵公司2015年度股东大会年会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。