证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-032

　恒逸石化股份有限公司

　2015年度业绩快报

　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2015年度主要财务数据和指标

　单位：万元

　■

　注：以上数据以公司合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　（一）经营业绩说明

　2015年公司实现营业总收入3,031,770.67万元，较上年同期增长8.04%；营业利润18,832.44万元，较上年同期增长141.49%；利润总额23,582.92万元，较上年同期增长156.42%；归属于上市公司股东的净利润19,674.71万元，较上年同期增长155.79%。主要原因是受PTA供求关系改善和下游需求回暖的影响，以及公司PTA工厂的核心竞争力持续提升，产品毛利率有所上升。

　（二）财务状况说明

　报告期内公司因实施限制性股权激励及非公开发行新股，导致期末股本比期初增长13.22%，每股净资产上升11.10%。

　公司财务状况进一步优化，总资产2,522,443.50万元，较年初减少5.64%，归属于上市公司股东的所有者权益632,713.35万元，较年初增长25.82%。主要系公司非公开发行新股及公司利润增长所致。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年三季度报告中披露的业绩预告不存在重大差异。

　四、其他说明

　公司2015年年度报告的预约披露日期为2016年4月25日，本次业绩快报是公司初步测算的结果，有关公司2015年年度报告的详情，请参阅公司将于2016年4月25日发布的年度报告全文及摘要。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　五、备查文件

　经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　特此公告。

　恒逸石化股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月三十一日

　证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-033

　恒逸石化股份有限公司

　2016年第一季度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日

　2.预计的业绩：

　□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

　■

　二、业绩预告预审计情况

　本次业绩预告未经过注册会计师审计。

　三、业绩变动原因说明

　因PTA供求关系改善和下游需求回暖，PTA行业景气度提升，公司PTA工厂的核心竞争力持续提升，产品毛利率有所上升，预计公司2016年一季度盈利显著增长。

　四、其他相关说明

　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2016年第一季度业绩具体数据，将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　恒逸石化股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月三十一日

　证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-034

　恒逸石化股份有限公司

　2016年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　二、会议召开情况

　（一）召开时间

　1、现场会议召开时间为：2016年3月31日下午14:30；

　2、网络投票时间为：2016年3月30日--2016年3月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月31日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月30日15:00--2016年3月31日15:00。

　（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠公司会议室；

　（四）召集人：公司董事会；

　（五）主持人：公司董事长方贤水先生；

　（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共84人，代表有表决权股份58,245,317股，占公司有表决权总股份的4.46%。其中，单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共84人，代表有表决权股份58,245,317股，占公司有表决权总股份的4.46%。

　具体如下：

　（1）出席现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权股份13,131,230股，占公司有表决权总股份的1.01%；

　（2）通过网络投票的股东（代理人）79人，代表有表决权股份45,114,087股，占公司有表决权总股份的3.45%。

　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议通过《关于转让全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司股权的议案》

　此议案经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见2016年3月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第二十三次会议决议公告。

　具体表决结果：

　同意51,941,659股，占出席股东大会有效表决权股份数的89.18%；

　反对6,303,658股，占出席股东大会有效表决权股份数的10.82%；

　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　同意38,810,429股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的86.03%；

　反对6,303,658股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的13.97%；

　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　2、律师姓名：沈海强、竺艳；

　3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

　2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　恒逸石化股份有限公司

　二〇一六年三月三十一日