本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2016年03月25日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第八届董事会第二十七次会议通知。2016年03月29日上午10点第八届董事会第二十七次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　议案：审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

　根据公司资金状况和经营计划，同意在不影响主营业务正常经营的情况下使用不超过人民币4千万元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，资金额度可滚动使用，期限为一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　公司独立董事发表意见同意公司上述事项。独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意使用不超过人民币4千万元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通：关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》。

　特此公告

　深圳大通实业股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十九日