证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-022

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　第三届董事会第五次（临时）会议决议公 告

　■

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第五次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年3月24日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，其中董事候斌委托董事侯五群出席会议，其他10名董事均亲自出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》；

　随着公司全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司（以下简称“三门峡雏鹰”）的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加，为满足其发展需要，公司拟与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）成立资产管理计划（以下简称“平安资管计划”），总规模10亿元，其中公司以自有资金出资金5亿元，平安银行出资5亿元，并由平安资管计划委托平安银行贷款给三门峡雏鹰，用于其生态养殖及相关业务的开展，期限为3年。公司、公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安银行向三门峡雏鹰提供委托贷款事项提供10亿元连带责任保证。上述相关事项以各方签署的正式协议为准。

　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的公告》详见2016年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》；

　公司根据市场及公司战略发展需要，确定了“生猪养殖、粮食贸易、互联网”的三大战略，并完善了各战略板块的相关业务，实现了产业链发展。

　为了整合资源，充分发挥各方优势，公司拟与上海竞远投资管理有限公司（以下简称“竞远投资”）共同设立电竞产业投资基金，预计总规模不超过50,500万元，其中：竞远投资作为普通合伙人认购500万元，公司作为有限合伙人认购50,000万元。

　目前合作协议尚未签署，公司根据合作进展情况及时履行信息披露义务。后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议成立投资基金的相关事宜，并拟授权公司董事长侯建芳先生负责签订本次投资事项的合作协议、合同及其他法律文书等。

　公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资设立电竞产业投资基金的公告》详见2016年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》。

　同意公司于2016年4月15日（星期五）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见 2016 年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十九日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-023

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　第三届监事会第五次会议决议公告

　■

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日上午以通讯的表决方式召开第三届监事会第五次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月24日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》；

　同意公司以自有资金出资5亿元与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）投资成立资产管理计划（以下简称“平安资管计划”），总规模10亿元，并由平安资管计划委托平安银行贷款给公司全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司（以下简称“三门峡雏鹰”），主要用于其生态养殖及相关业务的开展。公司、公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安银行向三门峡雏鹰提供委托贷款事项提供10亿元连带责任保证。上述相关事项以各方签署的正式协议为准。

　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的公告》详见2016年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》。

　同意公司以自有资金50,000万元，作为有限合伙人与上海竟远投资管理有限公司共同投资设立电竞产业投资基金，预计总规模不超过50,500万元（具体金额以实际发生为准）。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资设立电竞产业投资基金的公告》详见2016年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　监事会

　二〇一六年三月二十九日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-024

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　关于投资成立资管计划向全资子公司

　提供委托贷款及担保的公告

　■

　一、对外投资及担保的概述

　1、随着雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司（以下简称“三门峡雏鹰”）的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加，为满足其发展需要，公司拟与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）成立资产管理计划（以下简称“平安资管计划”），总规模10亿元，其中公司自有资金出资金5亿元，平安银行出资5亿元，并由平安资管计划委托平安银行贷款给三门峡雏鹰，用于其生态养殖及相关业务的开展，期限为3年。公司、公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安银行向三门峡雏鹰提供委托贷款事项提供10亿元连带责任保证。上述事项相关协议尚未签署，具体内容以各方签署的正式协议为准。

　2、董事会审议情况

　公司2016年3月29日召开的第三届董事会第五次（临时）会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2016年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。独立董事对此次事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　3、资金来源为公司自有资金

　4、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、资产管理计划概述

　1、投资标的：三门峡雏鹰农牧有限公司

　2、投资形式：平安资产管理计划（暂定名）

　3、投资金额：资管计划总额10亿元，其中平安银行出资5亿元，公司以自有资金出资5亿元

　4、投资期限：期限3年

　5、投资方式：委托贷款或信托贷款

　6、托管银行：平安银行

　7、保障措施：雏鹰农牧集团股份有限公司连带责任担保；实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士个人连带责任担保。

　资产管理计划相关协议尚未签订，具体内容以各方签署的正式协议为准。

　三、投资标的及被担保方的基本情况

　名称：三门峡雏鹰农牧有限公司

　住所：三门峡陕州公园北大街东排8号

　法定代表人：李连成

　注册资本：40,000万元

　公司类型：一人有限责任公司

　经营范围：畜禽养殖、销售（凭有效动物防疫条件合格证经营）；农牧技术开发；饲料生产、销售（仅限下设分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　最近一年又一期的主要财务指标：

　单位：万元

　■

　2014年财务数据已经会计师事务所审计，2015年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。

　三门峡雏鹰农牧有限公司为公司的全资子公司。

　四、协议的主要内容

　公司拟与平安银行成立平安资管计划，该计划委托平安银行向三门峡雏鹰提供贷款，公司、公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安银行向三门峡提供委托贷款事项提供10亿元的连带责任保证。上述事项尚未签署相关协议，具体内容以各方签订的正式协议（合同）为准。

　五、累计对外担保及逾期担保的数量

　具体情况见下表：

　■

　单位：人民币亿元

　说明： 上述表格中占净资产比例合计数与各分项数值之和尾数不符系由四舍五入的原因造成。

　六、对外投资及担保的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、本次平安资管计划委托平安银行向三门峡雏鹰提供贷款，主要用于三门峡雏鹰生态养殖及相关业务，减少三门峡雏鹰的资金压力，满足其发展需要，符合公司战略发展。

　2、具体合作事宜，以另行签订的正式协议为准。

　3、本次相关事项是为了满足全资子公司的日常业务需要，相关风险较小，能够保障公司利益。公司的资金来源为公司自有资金，短期内对公司的生产经营不会产生重大影响。

　七、独立董事意见

　本次成立平安资管计划（暂定名）向全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司提供委托贷款及担保，主要用于其生态养殖项目及相关业务的开展，进一步满足其日常业务需要及对资金的需求，符合公司战略发展，且被担保对象经营情况稳定，资信状况良好。此外履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害广大中小股东利益的情形。综上，同意公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保。

　八、备查文件

　1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议决议》；

　2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

　3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十九日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-025

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　关于投资设立电竞产业投资基金的

　公 告

　■

　风险提示：

　1、本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。

　2、投资基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

　3、截止本公告日，各方尚未展开实质性的工作，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

　一、对外投资概述

　1、对外投资基本情况

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）根据市场及公司战略发展需要，确定了“生猪养殖、粮食贸易、互联网”的三大战略，并完善了各战略板块的相关业务，实现了产业链发展。

　为了整合资源，充分发挥各方优势，公司拟与上海竞远投资管理有限公司（以下简称“竞远投资”）共同设立电竞产业投资基金（以下简称“投资基金”），预计总规模不超过50,500万元，其中：竞远投资作为普通合伙人认购500万元，公司作为有限合伙人认购50,000万元。

　在电竞行业蓬勃发展的大趋势下，通过投资设立电竞产业投资基金，借助竞远投资及其主要管理团队顾宇灏、李晓峰（Sky）、周豪、裴乐的专业经验和优势资源，实现电竞产业各生态链的全面布局，寻找优质的运营主体类、直播平台类、电竞社区类、虚拟现实技术类等电竞产业领域项目，智能制造类、文化娱乐类等电竞衍生产业领域项目以及对电竞产业孵化器项目进行投资或并购，发挥双方优势，推动公司互联网板块业务的健康发展，为公司提供新的盈利增长点。

　目前合作协议尚未签署，公司根据合作进展情况及时履行信息披露义务。后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议成立投资基金的相关事宜，并拟授权公司董事长侯建芳先生负责签订本次投资事项的合作协议、合同及其他法律文书等。

　2、董事会审议情况

　公司2016年3月29日召开的第三届董事会第五次（临时）会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立电竞产业投资基金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2016年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。独立董事对此次投资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　3、资金来源为公司自有资金。

　4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、合作方介绍

　1、普通合伙人（投资基金管理人）

　投资基金的管理人为竞远投资。竞远投资作为普通合伙人即执行事务合伙人，对投资基金的经营与投资进行管理，承担无限连带责任。

　（1）竞远投资基本情况

　名称：上海竞远投资管理有限公司

　注册地：中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路

　类型：有限责任公司

　法定代表人：顾宇灏

　注册资本：1000万元

　成立日期：2015年4月29日

　主要经营范围：投资管理、企业管理、受托资产管理、投资咨询，企业投资咨询，财务咨询，实业投资，项目投资，会务服务等

　竞远投资已完成了在中国证券投资基金业协会的管理人登记备案，私募投资基金管理人登记编号为 P1013846。

　（2）竞远投资管理团队介绍

　顾宇灏：复旦大学电子工程硕士，曾在GE CAPITAL、工商银行私人银行部工作，具有丰富的资产管理经验，先后主导多家创业板公司的股权融资工作，并致力于投资电竞各生态链的优质公司及项目，在电竞产业各产业链具有丰富的专业经验和资源优势，现任竞远投资总经理。

　李晓峰（Sky）：电竞职业选手，钛度科技创始人。2005年、2006年两次夺得世界电子竞技大赛（WCG）世界冠军。被称为魔兽“人皇”，中国电竞第一人，是卫冕WCG魔兽争霸3项目的世界第一人。2014年创立钛度科技公司，以制造专业的电子竞技智能硬件装备为目标，忠于中国玩家独特的游戏体验。

　周豪：国内首个明星店铺平台“牛铺”创始人，明星粉丝互动平台“伐木累”创始人，“牛铺”从2014年创立至今，销售额达数亿元。“伐木累”从2015年创立至今，用户群达200万人。

　裴乐：电竞WE战队创始人。2008年WE俱乐部获得了电竞奥斯卡世界年度最佳俱乐部荣誉，2009年获得了世界最佳War3战队奖。2012年的英雄联盟IPL5世界总决赛上夺冠，成为中国首个英雄联盟世界冠军。

　（3）竞远投资未直接或间接持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，亦不存在与其他第三方影响公司的利益安排。

　2、有限合伙人

　公司为投资基金的有限合伙人，有限合伙人不执行合伙企业事务，以其认缴的出资额为限对合伙企业承担有限责任。

　三、投资基金的基本情况

　1、名称：上海竞远电子竞技产业投资合伙企业（有限合伙）（名称以工商机关核定为准）

　2、组织形式：有限合伙企业

　3、经营范围：投资管理、投资咨询、实业投资、项目投资等（最终以工商机关核定为准）

　4、投资基金规模：预计总规模不超过5.05亿元，其中：竞远投资作为普通合伙人出资500万元，占比1%，公司作为有限合伙人出资50,000万元，占比99%。

　5、出资方式：基金合伙人的出资均为自有资金。

　6、出资进度：协议签订生效后，全体合伙人应在投资基金设立完成之日起十个工作日内缴付各自的首期认缴出资，后续根据拟投资项目的进展情况分期缴付。

　7、投资基金管理：竞远投资

　8、存续期限：10年，经全体合伙人一致同意可适当延长或缩短。

　9、退出机制：有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙，或按照经全体合伙人书面同意的退伙方案退出。

　10、投资方向：将主要围绕电竞产业各生态链开展投资活动，寻找优质的运营主体类、直播平台类、电竞社区类、虚拟现实技术类等电竞产业领域项目，智能制造类、文化娱乐类等电竞衍生产业领域项目以及对电竞产业孵化器项目进行投资或并购。

　11、决策机制：执行事务合伙人有权组建投资决策委员会，成员包括竞远投资核心管理团队、雏鹰农牧及行业专家，投资决策委员会对有限合伙企业的项目投资及退出进行决策、对有限合伙资本运作及其他影响有限合伙发展的重大事项作出决策。

　12、收益分配：在投资项目实现全部或部分退出而取得现金投资收益后的三十个工作日内，在结算应向普通合伙人支付的管理费后，进行投资项目本金和投资收益的结算与分配。

　13、会计核算方式：以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

　四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　1、对外投资目的及对公司的影响

　公司本次认缴合伙企业有限合伙人份额，主要目的在于利用电竞行业专业合作伙伴的经验和资源，发挥各方优势，实现电竞产业各生态链的全面布局，推动公司互联网板块业务的健康发展。投资基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，有望实现较高的投资收益，从而增强公司的核心竞争力以及盈利能力。

　2、存在的风险

　投资基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

　本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。

　该投资事项各方尚未展开实质性的工作，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

　五、其他有关事项

　公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员未参与本次投资基金份额的认购，也未在合伙企业中任职。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　六、独立董事意见

　公司为了更好地利用电竞行业蓬勃发展的机遇，借助电竞行业专业合作伙伴的经验和资源，围绕电竞产业各生态链进行布局，有利于公司增强核心竞争力和盈利能力，公司拟与上海竞远投资管理有限公司投资设立电竞产业投资基金。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害广大中小股东利益的情形。综上，同意公司与上海竞远投资管理有限公司投资设立电竞产业投资基金。

　七、备查文件

　1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议决议》；

　2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

　3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十九日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-026

　雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

　■

　经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月29日召开的第三届董事会第五次（临时）会议决定，公司将于2016年4月15日（星期五）召开2016年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议召开日期和时间：

　1、现场会议召开时间：2016年4月15日（星期五）下午14：00

　2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月15日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2016年4月14日下午15:00)至投票结束时间(2016年4月15日下午15:00)期间的任意时间。

　（二）股权登记日：2016年4月8日（星期五）

　（三）现场会议召开地点：公司会议室

　（四）召集人：公司董事会

　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议的议案经公司2016年3月29日第三届董事会第五次（临时）会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

　（二）本次会议审议的议案为：

　1、《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》；

　议案有关内容请参见2016年3月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、会议出席对象

　1、截至2016年4月8日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师。

　四、现场股东大会会议登记方法

　1、登记时间：2016年4月11日（星期一）上午8：00—11：00，下午14:00—17：00；

　2、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　3、登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码：362477；投票简称为“雏鹰投票”。

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码362477；

　（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　■

　注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

　（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

　■

　（5）确认投票委托完成

　4、计票规则：

　（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　■

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务” 栏目，按照“深圳证券数字证书业务办理说明”办理证书。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年4月14日15:00 至2016年4月15日15:00期间的任意时间。

　(三)网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　六、其他事项

　会议联系方式：

　联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司

　联系人：董事会秘书 吴易得

　证券事务代表 贡妍妍

　电 话：0371-6258 3588 / 6258 3825

　传 真：0371-6258 3825

　邮 编： 451162

　电子邮箱：wuyd@chu-ying.com gongyy@chu-ying.com

　特此公告。

　附件：授权委托书

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二○一六年三月二十九日

　附件：

　授 权 委 托 书

　致：雏鹰农牧集团股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

　■

　（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人持股数： 股

　委托人股东账号：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　代理人签名：

　代理人身份证号：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-027

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　2016年第一季度业绩预告

　■

　一、 本期业绩预计情况

　1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日

　■

　2、预计的业绩：□亏损■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　二、业绩预告预审计情况

　本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

　三、业绩变动原因说明

　2016年一季度生猪价格一路上涨，商品肉猪价格最高突破20元/公斤，仔猪价格最高达到44元/公斤。受养殖模式升级及猪舍改建等因素影响，2016年一季度公司生猪出栏量增速放缓，但伴随生猪价格的大幅上升，公司利润同比增幅较大。

　四、其他情况说明

　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2016年第一季度报告为准。

　公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

　二○一六年三月二十九日