证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-30

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　关于为全资子公司申请信托融资提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、信托贷款及担保事项概述

　为加快推动公司光伏产业的发展，公司认购华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）拟设立的华鑫信托·亳州新能源集合资金信托计划中不超过3亿元的次级份额，并由公司与全资子公司东旭新能源投资有限公司（以下简称“东旭新能源”）共同向该信托计划申请不超过8.5亿元的贷款，贷款利率为全部信托贷款金额5.78%/年，期限为2年。该笔信托贷款用于东旭新能源下属100兆瓦光伏电站项目建设，公司和全资子公司东旭新能源各按照50%比例承担信托贷款清偿义务。

　公司为东旭新能源借款部分承担差额补足义务，同时，该项信托贷款投向的光伏电站项目公司100%股权、项目公司电费收费权均为该笔信托贷款项下义务提供质押担保。

　本事项经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　二、华鑫信托拟设立的信托计划基本情况

　1、信托规模及期限：人民币8.5亿元整，期限24个月

　2、委托人、规模及预期收益率：

　优先级份额及预期收益：焦作中旅银行股份有限公司认购5.5亿元优先级份额，预期收益率8%/年；

　次级委托人及份额：公司认购3亿元次级份额，无预期收益。

　3、受托人：华鑫信托

　信托计划目的及投向：信托计划成立后并满足放款条件，华鑫信托将贷款资金全部一次性划入东旭新能源账户，用于东旭新能源下属100兆瓦光伏电站项目建设。

　公司认购信托计划不涉及风险投资：公司认购华鑫信托计划中3亿元的次级份额，均将在信托计划成立后用于向公司及东旭新能源提供信托贷款，不会对公司或公司下属子公司以外主体进行投资，不涉及风险投资，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

　三、被担保人基本情况

　被担保人:东旭新能源投资有限公司

　成立日期: 2014年12月9日

　注册地点:北京

　法定代表人:郭轩

　注册资本: 2亿元

　经营范围:项目投资；工程勘察设计；专业承包；投资管理；销售电器设备、电子产品、五金交电；技术开发；技术进出口、货物进出口。

　与公司的关联关系：公司持有东旭新能源100%股权。

　财务指标：截止2015年12月31日，东旭新能源的资产总额为254080.20万元、负债总额为253108.24万元、净资产为971.96万元、资产负债率为99.62%，营业收入为2026.40万元、净利润为-2028.06万元。

　四、担保事项主要内容

　公司认购华鑫信托拟设立的信托计划中不超过3亿元的次级份额，同时，公司及东旭新能源共同向上述信托计划申请8.5亿元融资，公司承担保证责任担保。

　五、董事会意见

　董事会认为：东旭新能源为公司之全资子公司，公司根据经营需要为其电站项目建设贷款并为其提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

　六、公司累计对外担保情况

　截止2015年12月31日，公司对外担保金额累计为285210万元（均为公司对全资控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归母净资产的215.12%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　六、备查文件

　第八届董事会第十五次会议决议

　特此公告

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十九日

　证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-31

　关于孙公司娄底旭晨新能源科技有限公司

　开展融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为加快光伏电站建设需要，公司全资孙公司娄底旭晨新能源科技有限公司（以下简称“娄底旭晨”）拟与青岛城乡建设融资租赁有限公司（以下简称“青岛城乡”）签订《融资租赁合同》以直租方式进行融资租赁业务，融资金额为人民币5亿元，租赁期限为起租日起5年，公司为娄底旭晨上述融资提供担保。

　一、融资租赁（直租）及担保方式

　根据娄底旭晨与青岛城乡签署的《融资租赁合同》及相关协议，由青岛城乡向设备供应商采购光伏组件设备，娄底旭晨作为承租人向青岛城乡租赁光伏组件设备，融资人民币5亿元，租赁期限为起租日起5年。租赁期满，娄底旭晨完全履行《融资租赁合同》项下全部义务并支付期末购买价（1万元）后，取得租赁物的所有权；可提前还款，或置换新项目并重新签署协议。

　公司为娄底旭晨本次融资租赁业务提供连带责任保证，娄底旭晨以自身100%股权作为质押。

　娄底旭晨与青岛城乡不存在关联关系，本次与其开展融资租赁业务不构成关联交易、不构成重大资产重组。

　二、融资方基本情况

　企业名称：青岛城乡建设融资租赁有限公司

　注册资本：20719 万美元

　法定代表人：卢民

　注册地址：青岛市市北区上清路20号3号楼410户

　经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁）；经营性租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；经济信息咨询服务；租赁交易咨询服务；与主营业务相关的商业保理及相关咨询服务。

　青岛城乡最近一期的财务数据（未经审计）：截止2016年2月29日总资产3,532,206,725.73元、净资产1,700,638,132.52元、负债总额1,831,568,593.21元；2016年1-2月营业收入36,375,251.91元、净利润26,315,312.69元。

　三、被担保方基本情况

　企业名称：娄底旭晨新能源科技有限公司

　注册资本：人民币5000万元

　法定代表人： 郭轩

　注册地址：湖南省娄底市娄星区九亿商业步行街5幢114号

　经营范围：新能源技术研发、咨询服务；太阳能发电；光伏电站的开发、建设、运营维护；光伏产品、节能环保产品的销售；光伏设备及元器件、燃气、太阳能能源家用器具、太阳能源原动机的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　财务指标（单位：人民币元）

　截止2015年12月31日，娄底旭晨总资产2,407,871.47元、净资产 -2,195.53元、负债总额2,410,067.00元；2016年1-2月营业收入0元、净利润-1,034.5元。

　四、累计对外担保情况

　截止2015年12月31日，公司对外担保金额累计285,210万元（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 215.12%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　五、本次开展融资租赁业务的目的和对公司财务状况的影响

　娄底旭晨开展融资租赁业务，是为加快相关电站项目建设，符合公司经营发展需要，公司为其提供担保风险可控，不会损害上市公司的利益。

　特此公告。

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十九日

　证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-32

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　关于与中利腾晖光伏科技有限公司

　签订光伏电站EPC合作协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示 ：本次签署的合作协议属于框架性协议，具体交易存在不确定性，具体项目的实施以未来实际签署的正式协议为准。

　一、 协议签署概况

　近日，宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝安地产”）全资子公司东旭新能源投资有限公司（以下简称“东旭新能源”）与中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾辉”）签订了光伏电站EPC战略合作协议，开展光伏电站项目建设。

　二、 合作协议对方情况介绍

　中利腾晖光伏是中利科技集团（SZ:002309）投资控股公司

　法人代表：王柏兴

　注册资本：296500.654076万元人民币

　注册地址：常熟市沙家浜镇常昆工业园区

　成立日期：2009年6月23日

　经营范围： 太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试；光伏电站投资运营；光伏电站EPC（设计、采购、建设）总承包；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；特种水产品养殖（不含水产苗种生产）及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　关联关系：中利腾辉与公司不存在关联关系。

　三、 合作协议的主要内容

　1.合作范围：东旭新能源承接中利腾晖提供的光伏电站设计、采购和建设（“EPC”）业务。东旭新能源资质达标，中利腾辉提供的年度工程数量不低于100 MW。

　2.合作项目的规模及定价方式：中利腾辉依据市场定价。

　3.付款方式： EPC建设支付费用及方式依据双方的具体合作协议为准。

　四、合作协议对公司的影响

　公司此次与中利腾辉签署合作协议，有利于加强公司与其他单位在光伏电站项目建设方面的合作，提高公司竞争力。

　五、备查文件

　《东旭能源与中利腾晖进行EPC合作协议》

　特此公告。

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　董事会

　二○一六年三月二十九日

　证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-33

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　关于修改《公司章程》的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他有关规定，以及公司第八届董事会第十五次会议决议，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　■

　上述《公司章程》修订事项尚需经提交公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月二十九日