本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经完成，经国家工商行政管理总局名称核准并经公司第七届董事会第四十五次会议暨2016年第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司更名的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，议案具体内容详见2016年1月19日、2016年2月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告。

　2016年3月29日，公司完成了工商变更登记，取得黑龙江省伊春市工商行政管理局换发的营业执照。营业执照登记事项如下：

　一、名称：金洲慈航集团股份有限公司

　二、公司类型：股份有限公司（上市）

　三、统一社会信用代码：91230700606346794A

　四、住所：黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号

　五、法定代表人：朱要文

　六、注册资本：壹拾亿陆仟壹佰捌拾柒万圆整

　七、经营范围

　贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售；金银回收；货物进出口；股权投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务；黄金租赁服务；选矿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司董事会

　二〇一六年三月二十九日