证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2016- 017

　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　2016年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年3月29日

　(二) 股东大会召开的地点：厦门市厦禾路668号22层本公司会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)

　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事长廉小强先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事5人，出席2人，吴宗明、管欣、蔡志强因公务未能出席本次股东大会；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，陈国发因公务未能出席本次股东大会；

　3、 董事长（代行董事会秘书职责）廉小强出席了本次会议；公司总裁、副总裁、财务总监列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一)

　非累积投票议案

　1、议案名称：关于增补林崇先生为公司第八届董事会董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于修改公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于增补黄莼先生为公司第八届董事会董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案中，议案2属于特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　律师：胡小媛、张泽彬

　2、

　律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 厦门金龙汽车集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

　2、 福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　2016年3月30日

　证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-018

　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　2015年度业绩快报公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　一、2015年度主要财务数据和指标

　单位： 万元

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　二、经营业绩和财务状况情况说明

　营业利润、利润总额、归属于上市公司股东净利润及基本每股收益同比增长，主要有三方面原因，一是新能源车销售收入大幅提升；二是毛利率同比提升；三是2015年完成收购厦门创程环保科技有限公司100%股权。

　股本同比增加主要是本年公司经中国证券监督管理委员会核准，完成了向特定对象非公开发行164,141,414股新股。归属于上市公司股东的所有者权益同比增加主要是本年股本及归属于上市公司股东的净利润增加。

　三上网公告附件

　经公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签字并盖住章的比较式资产负债表和利润表。

　特此公告。

　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　2016年3月30日