一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 未出席董事情况

　■

　1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

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　1.6 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所审计，截至2015年12月31日的会计年度，按照中国会计准则和国际财务报告准则计算，归属于上市公司股东的净利润分别约为人民币280,903万元和人民币278,774万元，本公司2015年度以按中国会计准则计算的母公司净利润中提取10％的法定盈余公积金约为人民币45,715万元。本公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本（截至2015年12月31日，公司总股本为13,310,037,578股）为基数，向全体股东派发股息每股人民币0.17元（含税），派发股息总额约为人民币226,271万元。

　二 报告期主要业务或产品简介

　（一）主营业务及经营模式

　1、业务范围：建设、经营电厂，销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力技术服务等。

　2、经营模式：公司主要经营以火电为主的发电业务及水电、风电和其他能源发电业务，并涉及煤炭、煤化工、交通、循环经济等领域。

　（二）行业情况说明及公司所处行业地位

　1、行业情况说明：

　2015年，全国电力供需形势总体宽松。全社会用电量55,500亿千瓦时，同比增长0.5%，增速同比回落。分产业看，第一产业用电量1,020亿千瓦时，同比增长2.5%；第二产业用电量40,046亿千瓦时，同比下降1.4%；第三产业用电量7,158亿千瓦时，同比增长7.5%。利用小时方面，全国6,000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3,969小时，同比减少349小时。各类型发电设备利用小时均同比降低，其中，水电设备平均利用小时为3,621小时，同比减少48小时；火电设备平均利用小时为4,329小时，同比减少410小时。火电新增装机规模6,400万千瓦，同比大幅上升。2015年国家继续深化电力体制改革，印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)及《关于推进输配电价改革的实施意见》等6个配套文件，推动发电侧和售电侧有效竞争，从而使中国电力工业进入新的发展阶段。

　2、公司所处行业地位：

　公司是中国最大的独立发电公司之一，主要经营以火力发电为主的发电业务。公司在役及在建资产分布全国18个省、市、自治区，截止2015年末，公司合并资产总额约为人民币3,033.68亿元。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：千元 币种：人民币

　■

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：千元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　六 管理层讨论与分析

　2015年，公司始终坚持价值思维和效益导向理念，以提高发展质量和效益为中心，以打造发电产业升级版为主线，加快推进结构调整，着力强化依法治企，全面激发创业活力，克服诸多不利因素影响，保持了安全生产持续稳定、经营形势总体向好、重点项目不断突破的良好态势，较好完成了全年各项目标任务。

　于报告期内，公司利润总额约为人民币65.68亿元，同比增加26.03%；归属于母公司净利润约为人民币28.09亿元，同比增加56.20%；截至2015年12月31日，公司合并资产总额约为人民币3,033.68亿元，同比增加0.31%；资产负债率完成79.12%，同比降低0.01个百分点。

　1、发电业务

　公司及子公司发电业务主要分布于北京市、天津市、河北省、内蒙古自治区、山西省、辽宁省、甘肃省、江苏省、浙江省、云南省、福建省、广东省、重庆市、江西省、宁夏自治区、青海省、四川省及西藏自治区。

　（1）安全生产保持安全稳定局面。报告期内，公司及子公司已累计完成发电量1,697.252亿千瓦时，比去年同期减少约10.12%；累计完成上网电量约1,608.296亿千瓦时，比去年同期减少约9.97%；发电利用小时累计完成4,240小时，同比降低462小时；报告期内，公司及子公司未发生电力生产人身死亡事故和重大设备损坏事故，运营机组公司等效可用系数累计完成92.89%。

　（2）扎实抓好计划投产项目，发电能力持续提升。报告期内，公司新增装机容量2,195.88兆瓦；其中，抚州发电公司1号机组于2015年12月29日投产，成为公司“十二五”期间投产的唯一百万机组项目；黄金坪水电项目实现“一年四投”，成为公司“十二五”投产的最大水电项目。截至2015年12月31日，公司管理装机容量约42,337.225兆瓦。其中，火电煤机31,280兆瓦，约占73.88%；火电燃机2,890.8兆瓦，约占6.83%；水电6,100.825兆瓦，约占14.41%；风电1,875.6兆瓦，约占4.43%；光伏发电190兆瓦，约占0.45%，清洁能源所占比重比上年末增加约2.27个百分点。

　（3）优化发展取得新突破。报告期内，本公司电源项目共计9,488.5兆瓦获得正式核准，其中包括：

　火电项目：广东大唐国际雷州电厂“上大压小”新建工程2×1,000兆瓦项目，大唐国际唐山北郊2×350兆瓦热电联产项目，大唐锡林浩特电厂新建工程2×660兆瓦项目，辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程2×350兆瓦项目，江苏大唐国际金坛2×400兆瓦级燃机热电联产项目，大唐平罗电厂新建工程2×660兆瓦项目，江西大唐国际新余二期异地扩建2×1,000兆瓦项目，江苏大唐如皋经济技术开发区2×12兆瓦热电联产项目；

　风电项目：大唐国际浙江平湖32兆瓦风电场项目，宁夏大唐国际青铜峡沙石墩梁48兆瓦风电场项目，江西大唐国际武宁太阳山50兆瓦风电场项目，江西大唐国际石城金华山99.5兆瓦风电场项目，河北大唐国际丰宁大滩200兆瓦风电场项目，山西大唐国际左云小京庄49.5兆瓦风电场项目；

　光伏项目：青海格尔木三期50兆瓦光伏发电项目，青海共和三期10兆瓦光伏发电项目，河北丰宁一期20兆瓦光伏发电项目，青海共和四期20兆瓦光伏发电项目；

　水电增容项目：重庆乌江银盘水电增容45兆瓦。

　（4）节能减排指标持续优化。于报告期内，本公司完成供电煤耗305.72克/千瓦时，同比降低3.55克/千瓦时；发电厂用电率完成3.90%，同比降低0.29%；脱硫设备投运率、脱硫综合效率分别累计完成100.00%和97.16%；脱硝设备投运率、脱硝综合效率分别累计完成99.44%和81.12%；二氧化硫、氮氧化物、烟尘、废水绩效分别为0.17克/千瓦时、0.24克/千瓦时、0.046克/千瓦时、0.032千克/千瓦时。

　（5）电力板块盈利再创新高。于报告期内，公司发电企业在电量下滑和电价下调的双重压力下，多措并举提升盈利能力。报告期内，发电板块累计实现利润同比增加约5.84%，使公司保持了持续盈利的良好态势，再创历史同期新纪录。

　2、非电业务

　报告期内，公司在积极促进“煤化工重组”工作的同时，狠抓管理，实现了生产安全、环保达标、队伍稳定的总体目标。其中：

　（1）多伦煤化工项目：报告期内，设备健康水平持续提升，实现了气化炉80%以上氧负荷常态化运行，连续运行时间不断刷新历史纪录。报告期内，累计生产聚丙烯13.7万吨。

　（2）克旗煤制天然气项目：报告期内，一期一系列A、B单元均实现连续大负荷运行，基本实现了废水零排放。报告期内，累计生产天然气5.52亿标方。

　（3）阜新煤制天然气项目：报告期内，按计划开展基建活动。

　（4）呼伦贝尔化肥公司：报告期内，该公司生产经营工作持续稳定，已基本达到设计产能，超额完成年度目标。报告期内，累计生产尿素28.56万吨。

　（5）再生资源公司：生产工艺不断优化，能耗指标持续降低，主设备基本达产，变动成本降至行业先进水平。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　无

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司2015年度纳入合并范围的子公司共141户，比上年度增加7户，减少8户，具体情况如下:

　（1）处置四级子公司1户，处置对重庆市骆子塘水电有限公司投资即丧失控制权。

　（2）新投资设立二级子企业3户。新投资设立广东大唐国际雷州发电有限责任公司，股权比例34%；内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司，股权比例100%；河北大唐国际唐山北郊热电有限责任公司，股权比例100%。

　新投资设立三级子企业4户。二级子企业山西大唐国际新能源有限公司新投资设立山西大唐国际应县风电有限责任公司，股权比例100%；二级子企业北京大唐燃料有限公司新投资设立潮州大唐燃料有限公司，股权比例100%；二级子企业江西大唐国际新能源有限公司新投资设立江西大唐国际寻乌风电有限责任公司、江西大唐国际星子风电有限责任公司，股权比例均为100%。

　（3）内部股权整合减少二级子企业3户。大唐国际吸收合并二级子企业成都利国能源有限公司、成都众福能源有限公司、成都市清江源能源有限公司。

　内部股权整合减少三级子企业1户。三级子企业辽宁大唐国际昌图风电有限责任公司吸收合并三级子企业京能昌图新能源有限公司。

　内部股权整合减少五级子企业2户。四级子企业桐梓县渝能水电开发有限公司吸收合并五级子企业桐梓县渝能泥塘水力发电有限责任公司；四级子企业重庆拓源实业有限公司吸收合并五级子企业洋浦和源投资有限公司。

　（4）大唐国际持有宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司（以下简称“宁夏大坝发电公司”）50%的股权。宁夏大坝发电公司董事会由七名董事组成。董事由股东方推荐、股东会选举产生。2015年宁夏大坝发电公司董事会成员发生变化，由中铝宁夏能源集团有限公司推荐4人，本公司推荐3人。本公司不再具有控制权，本年宁夏大坝发电公司不纳入本公司合并范围。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　无

　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-016

　大唐国际发电股份有限公司

　董事会决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届三十三次董事会于2016年3月29日（星期二）上午9时30分在北京市西城区金融大街乙9号金融街威斯汀大酒店二层夏厅会议室召开。会议通知已于2016年3月15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事12名。胡绳木董事、吴静董事、曹欣董事由于公务原因未能亲自出席本次会议，已分别授权梁永磐董事、梁永磐董事、蔡树文董事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司4名监事列席了本次会议。会议由董事长陈进行先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

　一、审议通过《总经理工作报告》

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　二、审议通过《2015年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告、审核委员会履职报告），同意提交2015年度股东周年大会审议批准。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　三、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，同意提交2015年度股东周年大会审议批准。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　四、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》，同意提交2015年度股东周年大会审议批准。

　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所审计，截至2015年12月31日的会计年度，按照中国会计准则和国际财务报告准则计算，归属于上市公司股东的净利润分别约为280,903万元（“人民币”，下同）和278,774万元，本公司2015年度以按中国会计准则计算的母公司净利润中提取10％的法定盈余公积金约为45,715万元。

　本公司2015年度利润分配预案为：

　以公司总股本（截至2015年12月31日，公司总股本为13,310,037,578股）为基数，向全体股东派发股息每股0.17元（含税），派发股息总额约为226,271万元。

　五、审议通过《关于2015年度公司关联交易的议案》

　表决结果：同意12 票，反对0 票，回避表决3票

　同意《关于2015年度公司关联交易的议案》，董事（包括独立董事）认为2015年度发生的关联交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，且交易事项公平、合理及符合公司股东的整体利益。

　六、审议通过《关于大股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》

　表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票

　董事（包括独立董事）同意公司审计师瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所做的《关于大唐国际发电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，确认公司控股股东及其他关联方于2015年内没有非经营性占用公司资金情形。

　七、审议通过《关于为内蒙古多伦煤化工、内蒙古锡林浩特矿业融资提供担保的议案》

　表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

　1、同意公司按照股权比例为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工”）提供不超过40.8亿元的融资担保，相关融资用于置换公司内部到期委贷和补充多伦煤化工的流动资金；

　2、同意公司按照股权比例为内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司（“锡林浩特矿业”）提供不超过27亿元的融资担保，相关融资用于置换公司内部到期委贷和补充锡林浩特矿业的流动资金；

　3、鉴于上述被担保公司资产负债率均超过70%，同意按照上海证券交易所上市规则规定，将上述担保事项提交股东大会审批。

　待上述相关合同签署后，公司将另行发布公告。

　八、审议通过《关于为公司所属单位办理融资租赁业务的议案》

　表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

　同意公司所属单位2016年与租赁公司（除中国大唐集团公司（“大唐集团”）间接或直接控股的租赁公司外）开展直租或售后租回融资租赁业务，融资租赁本金合计不超过30亿元。

　待有关融资租赁协议签署后，公司将按规定另行发布相关公告。

　九、审议通过《关于注册非金融企业债务融资工具的议案》

　表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

　1.同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内，注册非金融企业债务融资工具（DFI），并在注册有效期限内依据公司实际情况灵活发行；

　2.同意授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次注册非金融企业债务融资工具（DFI）和后续可能发行的相关事宜。

　同意提交2015年度股东周年大会审议批准。

　十、审议通过《关于发布2015年年报说明的议案》，同意发布公司2015年年度报告、年报摘要及业绩公告。

　表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

　十一、审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》

　表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

　同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所为2016年度境内、外财务审计机构，聘期一年。

　同意提交2015年度股东周年大会审议批准。

　十二、审议通过《关于“公司2015年度内部控制评价报告及审计报告”的议案》，同意公司发布《2015年度内部控制评价报告》。

　表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票

　十三、审议通过《关于<大唐国际发电股份有限公司2015年社会责任报告>的议案》，同意公司发布《2015年社会责任报告》。

　表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

　十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》

　表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票

　董事会同意提请股东大会授予董事会如下权利：

　（1）提议在本决议案第（2）项的规定下，一般及无条件批准董事会自本决议案经公司股东大会通过之日起12个月内，行使公司的一切权利以单独或同时配售或发行A股、H股股份，并做出或授予可能须行使该等权利的要约、协议及安排；

　（2）公司董事会依据本决议案第（1）项的批准，单独或同时配售或发行A股、H股股份，单独或同时配售或发行的A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外的A股、H股股份数的20%；

　（3）在本决议案第（1）和（2）项的规定下，董事会可在该限额内，对单独或同时配售或发行的A股、H股股份的数量做出决定；

　（4）董事会在本决议案第（1）、（2）及（3）项规定下，根据公司单独或同时配售或发行的A股、H股新股份的实际情况，增加公司注册资本金并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十八条及第二十一条做出适当修改。

　同意提交2015年度股东周年大会审议批准。

　十五、审议通过《关于召开2015年度股东周年大会的说明》

　表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票

　于2016年6月30日之前，公司董事会将召开2015年度股东周年大会。

　上述第二、三、四、七、九、十一及十四项议案需提交2015年度股东周年大会审议。

　因暂不能确定2015年股东周年大会召开的具体时间，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出股东周年大会会议通知。

　特此公告。

　大唐国际发电股份有限公司

　董事会

　2016年3月29日

　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-018

　大唐国际发电股份有限公司

　关于调整煤化工业务重组安排公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年7月7日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）与中国国新控股有限责任公司（“国新公司”）签署了《煤化工及相关项目重组框架协议》（“重组框架协议”），拟就本公司煤化工板块及相关项目进行重组。详情请参阅公司日期为2014年7月7日发布的相关公告。

　经协商,2016年3月29日,国新公司与本公司签署了“重组框架协议之终止协议”，确认终止“重组框架协议”。

　目前,经与本公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）协商，大唐集团将主导继续推进煤化工板块及相关项目重组事项。

　本公司将密切关注煤化工板块重组的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　大唐国际发电股份有限公司

　董事会

　2016年3月29日

　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-017

　大唐国际发电股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届十六次监事会于2016年3月29日（星期二）上午11时30分在北京市西城区金融大街乙9号金融街威斯汀大酒店二层夏厅召开。会议通知已于2016年3月15日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

　1、审议通过《2015年度监事会工作报告》，同意提交2015年度股东周年大会审议批准；

　2、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》；

　3、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》；

　4、审议通过《关于发布2015年年报说明的议案》；

　5、审议通过《关于“公司2015年度内部控制评价报告及审计报告”的议案》；

　监事会认为：

　（1）2015年年度报告（包括年报全文、摘要及业绩公告）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　（2）2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　（4）监事会认为公司已建立了较为完善的内控机制和内控制度；公司对整体层面的多个内、外部风险因素进行了评估，并积极开展内控评价和内控审计，未发现本公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了内部控制建设及运行情况，同意公司发布《2015年度内部控制评价报告》。

　上述5项决议表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票

　大唐国际发电股份有限公司

　监事会

　2016年3月29日

　公司代码：601991 公司简称：大唐发电