中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司已接到控股股东中国冶金科工集团有限公司（简称“中冶集团”）的通知，中冶集团于近日收到国务院国有资产监督管理委员会（简称“国资委”）发出的《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权〔2016〕194号）。国资委对公司本次非公开发行A股股票涉及的国有股权管理有关问题主要批复如下：

　一、原则同意中国中冶本次非公开发行A股股票调整方案。批复原方案的《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权〔2015〕984号）同时废止。

　二、本次非公开发行股票完成后，中国中冶总股本不超过21,658,716,883股，其中中国冶金科工集团有限公司持有12,265,108,500股，占总股本的比例不低于56.63%。

　本次非公开发行A股股票方案尚需获得公司股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　中国冶金科工股份有限公司

　董事会

　2016年3月25日