证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2016---008号

　京能置业股份有限公司公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司董事会于近日收到公司董事长徐京付先生提交的书面辞职报告，因已到国家规定的退休年龄，请求辞去公司董事长、董事及各专业委员会委员职务。根据《公司章程》的有关规定，徐京付先生的辞职申请，自送达董事会之日起生效。

　公司董事会对徐京付先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　京能置业股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月26日

　证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2016---009号

　京能置业股份有限公司公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司董事会于近日收到董事王琪先生提交的书面辞职报告，因已到国家规定的退休年龄，请求辞去公司董事及审计委员会委员职务。根据《公司章程》的有关规定，王琪先生的辞职申请，自送达董事会之日起生效。

　公司董事会对王琪先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　京能置业股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月26日

　证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016－010号

　京能置业股份有限公司

　第七届董事会第三十六次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　京能置业股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议于2016年3月25日以通讯方式召开，3月25日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，经参会董事表决，形成决议如下：

　一、通过了关于补选朱炎先生为公司第七届董事会董事的议案。

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　鉴于公司董事长徐京付先生、董事王琪先生已到国家规定的退休年龄，且已向董事会递交了辞职报告，董事会现拟补选朱炎先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会换届之日止。

　朱炎，男，1963年生，工商管理硕士。历任北京市粮食局科技外经处干部，北京市科委工业处科员、副主任科员、主任科员，北京市科泰公司总经理，北京市科委主任助理、副主任，北京市科委党组副书记、副主任，北京市信息办党组书记、主任，北京市经济信息化委党组副书记、主任、市国防科工办主任，北京市政府副秘书长（正局级）。现任北京能源集团有限责任公司党委书记、董事长。

　独立董事认为，本次公司补选的第七届董事会董事朱炎先生符合公司董事的任职条件，不存在违反《公司法》规定的情况，且补选董事未被中国证监会确定为市场禁入者。此次补选董事的提名和选举程序均符合有关法律法规的规定。

　补选的董事尚需经股东大会进行选举。

　二、通过了关于补选李育海先生为公司第七届董事会董事的议案。

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　鉴于公司董事长徐京付先生、董事王琪先生已到国家规定的退休年龄，且已向董事会递交了辞职报告，董事会现拟补选李育海先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会换届之日止。

　李育海先生，男，1973年生，硕士。曾任神头第一发电厂厂长办公室秘书，山西漳山发电有限责任公司总经理工作部经理、党委工作部部长、总经理助理，国电电力大连庄河发电有限责任公司副总经理，CBD国际大厦管理分公司副总经理，北京汉慈投资有限公司总经理。现任北京能源集团有限责任公司副总经理。

　独立董事认为，本次公司补选的第七届董事会董事李育海先生符合公司董事的任职条件，不存在违反《公司法》规定的情况，且补选董事未被中国证监会确定为市场禁入者。此次补选董事的提名和选举程序均符合有关法律法规的规定。

　补选的董事尚需经股东大会进行选举。

　三、在关联董事田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业股份有限公司关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司借款的议案。

　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权

　董事会同意本公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司借款50000万元，用于京能·天下川项目三期开发建设，期限三年，借款年利率为人民银行同期贷款基准利率（随人民银行同期贷款基准利率浮动而浮动）。

　四、在关联董事田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业股份有限公司关于向北京高新技术创业投资有限公司借款的议案。

　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权

　董事会同意京能置业向北京高新技术创业投资有限公司借款15000万元，期限1年，借款利率为人民银行同期贷款基准利率。该笔借款将由北京高新技术创业投资有限公司通过京能集团财务有限公司以委托贷款方式向本公司发放，委贷手续费由本公司支付，手续费率为年千分之一。

　五、通过了京能置业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知。

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　特此公告。

　京能置业股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月26日

　证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2016-011号

　京能置业股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年4月11日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月11日 14点00 分

　召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月11日

　至2016年4月11日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第七届董事会第三十六次临时会议审议通过，相关公告刊登于2016年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　（二）登记时间：2016年4月6日,上午9:00—11:30分，下午1:00—4:30分

　（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧

　六、 其他事项

　（一）会议联系方式

　1、北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧

　2、联系电话：010-62690930

　3、联系人：朱兆梅 王凤华

　4、传真：010-62698299

　5、邮政编码：100080

　（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　京能置业股份有限公司董事会

　2016年3月26日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　京能置业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月11日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　如表所示：

　■

　证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016－012号

　京能置业控股子公司向京能集团财务有限公司

　申请委托贷款的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司借款50000万元，用于京能·天下川项目三期开发建设，期限三年，借款年利率为人民银行同期贷款基准利率（随人民银行同期贷款基准利率浮动而浮动）。

　本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

　上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

　一、关联交易概述

　1、经公司第七届董事会第三十六次临时会议审议，在1名关联董事回避表决的情况下，以4票同意、0票反对、0票弃权，同意本公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司借款50000万元，用于京能·天下川项目三期开发建设，期限三年，借款年利率为人民银行同期贷款基准利率（随人民银行同期贷款基准利率浮动而浮动）。

　2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

　独立董事认为：本次贷款符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第七届董事会第三十六次临时会议审议。

　3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

　独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　二、交易各方关联关系和关联方情况介绍

　1、交易各方的关联关系

　京能集团财务有限公司为京能置业控股股东京能集团的控股子公司。

　宁夏京能房地产开发有限公司为本公司控股子公司，注册资本金1亿元人民币，其中本公司出资7000万元人民币（占70%）、京能集团出资3000万元人民币（占30%）。

　2、关联人基本情况

　公司名称：京能集团财务有限公司

　企业性质：国有企业

　法定代表人：刘国忱

　注册资本：人民币 30 亿元

　注册地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 23 层 2301

　办公地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 23 层 2301

　主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

　主要业务最近三年发展状况：

　■

　主要财务指标：2015年，公司资产总额为167.24亿元、净资产为36.32亿元、营业收入为6.67亿元、净利润为2.68亿元。

　三、交易的主要内容

　(一)交易标的概况

　标的概况详见“一、关联交易概述 1、”

　（二）交易方式及主要内容

　1、贷款金额

　贷款5亿元人民币，年利率为人民银行同期贷款基准利率（随人民银行同期贷款基准利率浮动而浮动）。

　2、支付期限和方式

　贷款期限起始日一次性提取本金。

　3、交易正式生效的条件

　经双方权力机构批准。

　四、交易目的及交易对公司的影响

　通过本次交易，有利于公司项目开发建设。

　五、备查文件

　1、京能置业第七届董事会第三十六次临时会议决议

　2、独立董事事前认可意见

　3、独立董事意见

　特此公告。

　京能置业股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月26日

　证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016－013号

　京能置业股份有限公司

　关于向北京高新技术创业投资有限公司借款

　的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向北京高新技术创业投资有限公司借款15000万元，期限1年，借款利率为人民银行同期贷款基准利率。该笔借款将由北京高新公司通过京能集团财务有限公司以委托贷款方式向本公司发放，委贷手续费由本公司支付，手续费率为年千分之一。

　本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

　上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

　一、关联交易概述

　1、经公司第七届董事会第三十六次临时会议审议，在1名关联董事回避表决的情况下，以4票同意、0票反对、0票弃权，同意京能置业向北京高新技术创业投资有限公司借款15000万元，期限1年，借款利率为人民银行同期贷款基准利率。该笔借款将由北京高新技术创业投资有限公司通过京能集团财务有限公司以委托贷款方式向本公司发放，委贷手续费由本公司支付，手续费率为年千分之一。

　2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

　独立董事认为：本次贷款符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第七届董事会第三十六次临时会议审议。

　3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

　独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　二、交易各方关联关系和关联方情况介绍

　1、交易各方的关联关系

　北京高新技术创业投资有限公司、京能集团财务有限公司均为京能置业控股股东京能集团的控股子公司。

　2、关联人基本情况

　公司名称：北京高新技术创业投资有限公司

　企业性质：国有控股

　法定代表人：徐京付

　注册资本：65000万元

　注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号A座12层

　办公地址：北京市海淀区中关村南大街32号A座12层

　主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（未取得行政许可的项目除外）

　主要业务最近三年发展状况：三年来高新创投公司围绕集团主业，做好节能、环保领域的高科技项目投资，并充分利用资本市场机会和兼并、重组、上市等资本运作手段，以产业投资为主，资本运作为辅，以获取稳定现金流的优质经营性资产为目的开展相关投资工作。在项目投资方面，完成了多个项目的调研工作，其中北京博瑞科技发展有限公司、成都中昊英孚科技有限公司项目，已通过高新创投总经理办公会立项审核；在项目清退方面，完成了与集团主业不相符的国信贝斯、山东齐兴、深圳奥尊、九环实业股权退出，进一步夯实优化了公司资产；在资本市场上，三年来参与了京能电力定向增发0.91亿元、参与了桂冠电力定向增发0.6亿元。三次资本市场定向增发业务共实现投资收益0.27亿元，有效支撑了公司的经营效益。

　主要财务指标：2015年，公司资产总额为8.39亿元、净资产为7.97亿元、营业收入为5984.26万元、净利润为1169.34万元。

　三、交易的主要内容

　(一)交易标的概况

　标的概况详见“一、关联交易概述 1、”

　（二）交易方式及主要内容

　1、贷款金额

　贷款1.5亿元人民币，借款利率为人民银行同期贷款基准利率。该笔借款将由北京高新技术创业投资有限公司通过京能集团财务有限公司以委托贷款方式向本公司发放，委贷手续费由本公司支付，手续费率为年千分之一。

　2、支付期限和方式

　贷款期限起始日一次性提取本金。

　3、交易正式生效的条件

　经双方权力机构批准。

　四、交易目的及交易对公司的影响

　通过本次交易，有利于公司的经营运作。

　五、备查文件

　1、京能置业第七届董事会第三十六次临时会议决议

　2、独立董事事前认可意见

　3、独立董事意见

　特此公告。

　京能置业股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月26日