证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2016-15

　贵人鸟股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年3月25日

　(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长林天福先生因公出差未能参加会议，经半数以上董事推举，现场会议由董事林清辉先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席3人，董事长林天福先生、董事程杭先生因公出差未能出席会议，独立董事李玉中先生、林涛先生、叶林先生因事请假未能出席会议；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

　审议结果：通过

　逐项表决情况：

　2.01议案名称：发行股票的种类及面值

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.02议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.04议案名称：定价基准日、发行价格与定价方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.05议案名称：发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.06议案名称：锁定期安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.07议案名称：本次发行前的滚存利润的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.08议案名称：上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.09议案名称：本次发行股票决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.10议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）公告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会议案1-7均以特别决议审议通过，不涉及关联交易。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　律师：车千里、张明

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　贵人鸟股份有限公司

　2016年3月26日

　证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-16

　债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

　贵人鸟股份有限公司关于

　关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理并审查了《贵人鸟股份有限公司非公开发行股票申请文件》，出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160146号）（以下简称“《反馈意见》”）。

　根据该《反馈意见》的要求，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真核查和落实，并对《反馈意见》进行了回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵人鸟股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。

　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　贵人鸟股份有限公司董事会

　2016年3月25日