本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2894号文核准，金辉集团股份有限公司（以下简称“金辉集团”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。根据《金辉集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）发行公告》，金辉集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过人民币10亿元（含10亿元），发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

　本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

　本期公司债券发行工作已于2016年3月24日结束，实际发行规模为15亿元，最终票面利率为6.5%。

　特此公告。

　2016年3月24日