证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2016-024

　华北制药股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年3月22日

　(二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路388号公司会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长杨海静先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　2、 公司在任监事5人，出席2人，其他3名监事已卸任，未出席本次股东大会；

　3、 董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 累积投票议案表决情况

　1、 关于选举董事的议案

　■

　2、 关于选举独立董事的议案

　■

　3、 关于选举监事的议案

　■

　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　律师：王丽、李欲晓、丁航

　2、 律师鉴证结论意见：

　本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　华北制药股份有限公司

　2016年3月22日

　证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2016-027

　华北制药股份有限公司

　关于药品获得《审批意见通知件》和

　《药物临床试验批件》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于3月5日发布《关于药品临床试验批件的提示性公告》（临2016-013号），披露了关于非达霉素原料及制剂临床试验注册申请状态变更的情况。3月22日，公司收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监局”）核准签发的非达霉素原料药审批意见通知件和非达霉素片（200mg）《药物临床试验批件》，现将有关情况公告如下：

　一、获批药物的有关情况

　1、非达霉素原料药审批意见通知件的基本情况

　■

　2、非达霉素片（200mg）临床试验批件的基本情况

　■

　二、药物研究的其他相关情况

　非达霉素为大环内酯类抗生素，但具有新型作用机制，系通过抑制细菌的RNA 聚合酶而产生迅速杀死艰难梭菌作用的。非达霉素口服吸收不良，故口服后仅在胃肠道中呈现活性，这使其在选择性地根除艰难梭菌的同时极少破坏胃肠道的正常菌丛，但现用于治疗艰难梭菌感染的万古霉素和甲硝唑则已被发现会破坏胃肠道菌丛。非达霉素能够促使恢复结肠中的正常生理状态，由此减少艰难梭菌感染的复发率。

　非达霉素片由美国Optimer公司研制开发，于2011年5月在美国获得了上市批准，商品名：Dificid，用于治疗艰难梭菌感染。上市剂型为片剂，规格为每片含非达霉素200mg。

　适应症：本品是一种大环内酯类抗菌药物，适用于成年(≥18岁)为治疗艰难梭状芽胞杆菌-伴腹泻。

　首次提交临床试验申请获得受理的时间： 2014年7月25日。

　截至目前，累计研发支出：768.06万元。

　药物研发进展：该品种还需要进行临床试验，经申报审批后方可生产上市。

　三、同类药品的市场情况

　2014年，非达霉素片全球销售额为0.937亿美元，较上一年度增长8.7%。万古霉素口服制剂主要用于治疗艰难梭菌感染，2014年全球销售额为1.646亿美元，较上一年度下降32.8%。

　目前国内该品种申报临床的有3家，国内尚没有上市产品。

　四、风险提示

　公司将按国家有关规定尽快组织开展相关产品的临床试验。由于药物研发的特殊性，药物从临床试验到报批生产会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品竞争形势均存在诸多不确定性。公司将按实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　华北制药股份有限公司

　2016年3月22日

　证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2015-026

　华北制药股份有限公司

　第九届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2016年3月18日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2016年3月22日在公司会议室召开。应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议并以书面表决方式通过了《关于选举公司第九届监事会主席》议案。

　会议选举曹尧先生（简历附后）为公司第九届监事会主席。

　表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。

　特此公告。

　华北制药股份有限公司监事会

　2016年3月22日

　个人简历：

　曹尧先生，汉族，1977年7月出生，中共党员，硕士，高级政工师。曾任石药集团有限公司总裁助理、中诺药业（石家庄）有限公司副总经理，山西冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司工会主席，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席。现任河北金牛化工股份有限公司监事会主席，华北制药集团有限责任公司党委副书记。

　证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2016-025

　华北制药股份有限公司

　第九届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2016年3月18日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2016年3月22日召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

　一、 关于选举公司第九届董事会董事长的议案

　会议选举杨海静先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。

　表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票

　二、 关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

　会议选举刘文富先生（简历附后）为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　三、 关于选举公司第九届董事会四个专门委员会委员的议案

　会议确定公司第九届董事会战略（投资决策）委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、关联交易审核委员会委员人选如下：

　1、战略（投资决策）委员会：主任委员为杨海静先生，成员为独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生和董事刘文富先生。

　2、审计委员会：主任委员为独立董事李江涛先生，成员为独立董事金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、和董事魏岭先生。

　3、提名与薪酬考核委员会：主任委员为独立董事王金庭先生，成员为独立董事王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生和董事杨海静先生、刘桂同先生。

　4、关联交易审核委员会：主任委员为独立董事王慧女士，成员为独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、李江涛先生。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　四、 关于聘任公司总经理的议案

　经董事长杨海静先生提名，会议同意聘任刘文富先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　五、 关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案

　经总经理刘文富先生提名，会议同意聘任魏青杰先生、刘桂同先生、高任龙先生、常志山先生、佟杰先生、周名胜先生为公司副总经理，聘任王立鑫先生为公司总会计师兼财务负责人，聘任李喜柱先生为公司总经济师，聘任张廷德先生为总法律顾问。（上述人员简历附后）

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　六、 关于聘任公司董事会秘书的议案

　根据董事长杨海静先生提名，会议同意聘任常志山先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　七、 关于聘任公司证券事务代表的议案

　根据董事长杨海静先生提名，会议同意聘任杨静女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　华北制药股份有限公司

　2016年3月22日

　附个人简历：

　杨海静先生，1971年1月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任峰峰矿务局小屯矿财务科科长，邯郸矿业集团有限责任公司财务部副部长，河北金能集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，冀中能源集团财务有限责任公司监事，冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席,河北航空公司监事会副主席，公司董事、总会计师、财务负责人、董事会秘书、副董事长。现任冀中能源集团财务有限责任公司董事，华北制药集团有限责任公司董事，公司董事长、党委常委。

　刘文富先生，1962年8月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任公司技控处开发一组组长，千吨青霉素工程自动化项目组组长，倍达公司办公室主任、副总经理，公司计算机中心主任，先泰公司总经理，公司党委副书记。现任华北制药集团有限责任公司副董事长，公司副董事长、总经理、党委常委。

　魏青杰先生，1969年6月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任公司115车间副主任，华北制药奥奇德药业有限公司副总经理，石药集团高科公司总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华仁药业投资有限公司董事长、总经理，华北制药河北华民药业有限责任公司总经理、分党委书记，新制剂分厂厂长。现任华北制药集团有限责任公司董事，公司董事、副总经理、党委常委，华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记。

　刘桂同先生，1965年8月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任公司101车间主任，102车间主任，公司副总经理兼101车间、102车间主任，设备制造安装分公司党支部书记，制药总厂厂长、党委书记；华北制药先泰公司执行董事、总经理、党委书记。现任华北制药集团有限责任公司董事，公司董事、副总经理、党委常委，华北制药先泰公司执行董事、党委书记。

　高任龙先生，1967年4月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任华日公司副总经理，102车间副主任、主任，公司质量技术处处长，华北制药集团有限责任公司企业管理部部长，公司企业管理处处长、总质量师、生产运营处处长。现任公司副总经理、华北制药集团有限责任公司党委常委、国药物流有限责任公司董事。

　常志山先生，1971年10月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任河北金牛能源股份公司综合办公室秘书、副主任，河北金能集团董事会办公室副主任，冀中能源集团有限责任公司董事会办公室副主任，华北制药集团有限责任公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任，公司综合工作部（董事会办公室）部长。现任公司董事会秘书、综合工作部部长。

　佟杰先生，回族，1968年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任公司107车间技术员，华北制药集团有限责任公司党委办公室秘书、主任助理，爱诺公司党支部副书记兼工会主席，华北制药集团有限责任公司人力资源部（党委组织部）副部长，公司党委副书记、工会主席、人力资源部（党委组织部）部长。现任公司副总经理。

　周名胜先生，1968年8月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任邯郸矿务局康城矿财务科会计，邯郸矿务局云驾岭矿会计、财务科长、副总会计师、经营矿长，邯郸矿业集团财务处主任会计师、经营调度室主任、企业管理部部长，冀中能源集团有限责任公司驻华北制药集团有限责任公司调研组成员。现任公司总经济师。

　王立鑫先生，1972年10月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任河北金牛能源股份有限公司财务部副主任科员，河北金能集团产权与资本运营部主任科员，冀中能源集团产权与资本运营部主任科员，山西冀中能源集团财务部副部长、结算中心主任，公司副总会计师兼财务部部长。现任公司总会计师、财务负责人。

　李喜柱先生，1961年9月出生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任峰峰矿务局工程处副总经济师兼计划科长，峰峰矿务局工程处副处长，河北纵横工程有限公司副总经理，河北纵横工程有限公司副总经理兼河北大兴建设工程有限公司总经理、党委副书记，河北纵横工程有限公司总经理，锡盟查干淖尔矿筹建处处长，峰峰集团教育培训中心校长、培训处处长、党校第一副校长。现任公司总经理助理、河北华北制药华恒药业有限公司董事长。

　张廷德先生，1964年3月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任华北制药厂质量检验处助理工程师、公司党委组织部部长助理、105制剂车间党总支书记、培训中心党组织书记、法律事务部部长。现任公司副总经济师、法律审计部部长、石家庄仲裁委员会仲裁员、石家庄市长安区人民法院陪审员。

　杨静女士，1981年2月出生，英国普茨茅斯大学金融决策分析专业硕士，中级会计师，中级经济师。曾任华北制药股份有限公司财务部产权管理主管，公司综合工作部（董事会办公室）投资者关系管理主管。现任董事会办公室投资者关系管理科长。