证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2016-042

　深圳市全新好股份有限公司

　2016年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　2、本次会议无新增提案提交表决。

　二、会议召开情况和出席情况

　1、召开时间

　①现场会议时间为：2016年3月18日（星期五）14：30

　②网络投票时间为：2016年3月17日--2016年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月18日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月17日15：00至2016年3月18日15：00期间任意时间。

　2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。

　3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司第九届董事会

　5、现场会议主持人：董事、总经理智德宇女士

　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、出席现场会议及网络投票股东情况

　截止股权登记日（2015年3月14日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股205,793,463股，限售流通股25,171,900股。

　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 96

　人，代表公司股份 81,370,871 股，占公司有表决权股份总数 35.2308 %。具体情况如下：

　（1）出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 5 人，所持有或代表的股份总数为 60,628,401 股，占公司有表决权股份总数的 26.2500 %。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

　（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 91 人，代表公司股份 20,742,470 股，占公司股份总数的 8.9808 %。

　四、提案审议和表决情况

　1、审议通过了《关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议的议案》。

　■

　该议案涉及关联交易，为保护中小投资者利益，议案涉及的关联方练卫飞及广州博融投资有限公司委托给深圳前海全新好金融控股投资有限公司的表决权回避对该事项的表决，出于从严要求，深圳前海全新好金融控股投资有限公司实际控制人吴日松妻子陈卓婷（持有公司3.07%股份）的表决权也回避表决。

　该议案获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数同意通过。

　2、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

　■

　该议案获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数同意通过。

　五、律师出具的法律意见书结论性意见

　1、律师事务所：北京地平线律师事务所

　2、律师姓名：徐志新、曾力

　3、结论性意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

　六、备查文件

　1、深圳市全新好股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议；

　2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　深圳市全新好股份有限公司

　2016年3月18日

　证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—043

　深圳市全新好股份有限公司

　关于重大资产重组进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年12月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年12月24日开市起停牌并按交易所相关规则定期发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年1月26日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-014），2016年1月30日、2月6日、2月20日、2月27日、3月5日、3月12日公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-021、2016-024、2016-026、2016-030、2016-038、2016-040），详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公告。

　目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

　鉴于本次重大资产重组工作涉及标的资产较大，历史沿革较为复杂，评估报告尚未出具，涉及的交易对方多达111名，交易对方谈判和核查的工作量巨大，相关工作预计难以在原定时间内（即2016年3月23日前）完成并复牌。公司召开第九届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》，并提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司若未能在2016年3月23日前召开董事会并披露相关的方案或草案，公司将延期复牌。延期后停牌时间不超过2016年6月22日。

　同时，因原公司控股股东广州博融投资有限公司(以下简称“广州博融”）和原公司实际控制人练卫飞先生涉及部分诉讼案件的对方当事人已申请强制执行，广州博融和练卫飞先生持有的公司股份可能被拍卖或处置，有可能导致公司实际控制人再次变更，从而增加本次重大资产重组工作的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　深圳市全新好股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月18日