本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》（以下简称“《重组预案》”）等相关议案，并于2015年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告。公司于2015年11月25日收到深圳证券交易所《关于对大连友谊（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第37号，以下简称“问询函”)，并于2015年12月4日披露了对问询函的回复、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告（详情请见公司于2015年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告），公司股票于2015年12月4日复牌。现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：

　一、重大资产重组事项进展情况

　截至本公告日，涉及本次重组事项的审计评估工作和相关文件的制作工作已接近尾声；同时正在进行武汉市国资委、湖北省国资委审批。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续程序。

　二、重大资产重组事项特别提示

　1、公司于2015年12月4日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，对公司本次重大资产重组事项的风险进行了详细披露，提请投资者认真阅读预案中关于风险提示内容并关注有关公告，注意投资风险。

　2、截至本公告日，公司董事会尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

　3、根据《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等有关规定， 公司自重组预案披露后至发出召开审议重组事项的股东大会通知前，将每隔30 日发布一次进展公告。

　《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意风险。

　特此公告。

　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　2016年3月18日