股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-010号

　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　第三届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　会议届次：第三届董事会第八次会议

　召开时间：2016年3月14日10:30

　召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

　表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

　会议通知和材料发出时间及方式：2016年3月10日以电话、电子邮件及其他方式送达。

　应出席董事人数：9人实际出席董事人数：9人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议，独立董事：潘斌以通讯方式出席会议）

　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

　本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

　二、董事会会议审议情况

　经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

　一、审议并通过《关于2016年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　（一）关于公司向银行申请授信的具体内容如下：

　为满足公司经营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金、及时开展相关业务及提升公司整体业绩水平，公司及控股子公司深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司、深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司、香港瑞通国际有限公司、香港智通国际有限公司、香港慧通国际有限公司从本议案通过之日起一年内，拟向下列十七家银行（具体见下表）及渣打银行（中国）有限公司、星展银行（香港）有限公司、大新银行（中国）有限公司、华侨银行（中国）有限公司 、中国银行（香港）有限公司、中国农业银行香港分行、中信银行（国际）有限公司等银行申请总额不超过人民币金额伍佰伍拾陆亿元（或等值外币）的授信额度，业务类型包括但不限于以下方式：以存单、保证金、信托收益权、资管计划收益权或授信行认可的其他质押物（含孳息）提供担保，用于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、进口信用证、备用信用证、进口押汇、出口押汇、保付加签、进口应付款融资福费廷、信用挂钩产品、跨境组合类业务（理财担保融资类业务），对公理财产品及其他贸易融资类产品。其中向上述十七家银行的授信额度明细具体如下：

　■

　以上具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以本公司与各贷款银行签署的最终法律文件为准。

　（二）本次授信额度的授权

　提请股东大会授权公司法定代表人陈书智或被委托人江虹代表本公司办理上述事宜并签订有关合同及文件。

　为简化在以上事项所列额度内每次办理业务的手续,相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。

　二、审议并通过《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向中国银行（香港）有限公司申请授信额度并由公司提供担保的议案》

　因业务发展需要，公司全资子公司香港瑞通国际有限公司拟向中国银行（香港）有限公司申请总额不超过1,200万美元（或等值人民币）的综合授信额度，期限一年，公司针对该授信额度提供不超过金额8000万元人民币连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　该议案需提交股东大会审议。

　详见《关于公司为全资子公司香港瑞通国际有限公司提供担保的公告》（公告编号：2016-012）。

　表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。

　三、审议并通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

　公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2016年3月30日（星期三）召开公司2016年第二次临时股东大会，股权登记日为2016年3月25日（星期五）。

　《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》详细内容请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。

　特此公告

　深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

　2016年3月14日

　股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-011号

　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的决定，拟于2016年3月30日召开公司2016年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、召集人：公司董事会

　2、会议的召开方式

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　3、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间为：2016年3月30日（星期三）下午14:00。

　（2）网络投票时间为：2016年3月29日－2016年3月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月29日15:00至2015年3月30日15:00期间的任意时间。 公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　4、股权登记日：2016年3月25日（星期五）

　5、会议出席对象：

　（1）2016年3月25日（星期五）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

　6、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

　二、本次股东大会审议事项

　（一）议案名称

　1、《关于2016年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　2、《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向中国银行（香港）有限公司申请授信额度并由公司提供担保的议案》

　（二）披露情况

　以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　（三）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记时间：2016年3月29日（星期二），9:30－11:30，14:30－17:30；

　2、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　3、登记地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券事务办公室

　信函邮寄地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

　深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券事务办公室

　（信函上请注明“股东大会”字样）

　邮编：518000 传真：0755-82874231

　4、其他事项：

　（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

　（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　（3）会议咨询：

　联系电话：0755-82874201

　联系人：张云、倪伟雄

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决：

　■

　3、股东投票的具体流程为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码362769；

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，以1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　■

　本次股东大会投票，对于总议案100元进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权； 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1） 申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）注意事项

　1、网络投票不能撤单；

　2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准；

　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他事项

　1、会议联系人：张云、倪伟雄

　2、电话：0755-82874201

　3、传真：0755-82874231

　4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

　5、邮编：518000

　6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第八次会议决议

　特此公告。

　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　2016年3月14日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人 （单位）出席深圳市普路通供应链股管理份有限公司2016年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　■

　说明：1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股 股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期： 年 月 日