证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-008

　山东民和牧业股份有限公司

　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第五届董事会第二十四次会议的通知于2016年3月1日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2016年3月11日以现场与通讯相结合的方式召开。会议在公司会议室由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，现场参加表决董事5人，通讯表决4人；监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：

　表决通过《关于召开股东大会补充审议子公司新三板挂牌事项的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司的控股子公司山东民和生物科技有限公司将改制变更为股份有限公司。变更完毕后，民和生物的股东为山东民和牧业股份有限公司和蓬莱民和食品有限公司，持股比例分别为公司占90%股权、蓬莱民和食品有限公司占10%股权。

　改制后民和生物将申请在新三板挂牌，该事项有利于民和生物进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，促进市场开拓，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力；同时有利于增强上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益的最大化。不存在损害股东和公司利益的情形。《关于全资子公司山东民和生物科技有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告》（公告编号：2015-040）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；

　《关于全资子公司山东民和生物科技有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》需提交股东大会审议。

　《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；

　特此公告。

　山东民和牧业股份有限公司董事会

　二〇一六年三月十二日

　证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-009

　山东民和牧业股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议决议，召集召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、股东大会届次

　2016年第一次临时股东大会

　2、股东大会召集人

　山东民和牧业股份有限公司董事会

　3、会议召开的合法合规性

　本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

　4、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2016年3月28日14：30。

　（2）网络投票时间：2016年3月27日—2016年3月28日。其中：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月27日15:00 至2016年3月28日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式

　现场投票与网络投票相结合的方式。

　现场投票股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、出席对象

　于股权登记日2016年3月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。

　公司董事、监事及高级管理人员；

　公司聘请的见证律师；

　公司邀请的其他人员。

　7、现场会议召开地点

　山东省蓬莱市南关路2-3号山东民和牧业股份有限公司会议室

　8、股权登记日

　2016年3月22日（星期二）

　二、会议审议事项

　审议《关于全资子公司山东民和生物科技有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》

　上述议案经公司第五届董事会第十九次会议审议通过并于第五届董事会第二十四次会议同意提交股东大会审议，《山东民和牧业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》、《山东民和牧业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》刊于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　本次股东大会将对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　三、现场会议登记方法

　1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记和当天登记。

　2、登记时间：2016年3月27日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）

　3、登记地点：山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部

　4、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。应将授权委托书于登记时间内送达或传真至本公司登记地点。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362234

　2、投票简称：民和投票

　3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　4、在投票当日，“民和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码362234；

　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号：100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，每一议案应以相应的委托价格分别申报，如下表所示：

　在"买入价格"项下填报股东大会对应申报价格，100.00代表所有议案1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　■

　（4）在“委托股数”项下输入表决意见；

　■

　（5）确认投票委托完成。

　（6）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（7）投票举例

　股权登记日持有公司A股的投资者，对议案一投同意票，其申报如下：

　■

　如果股东对议案一投反对票，申报如下：

　■

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月27日下午3：00，结束时间为2016年3月28日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　4、激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　5、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

　http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东民和牧业股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）投票注意事项

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

　六、其他事项

　1、出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

　2、联 系 人：高小涛

　3、联系电话：0535-5637723 传 真：0535-5855999

　4、联系地址：山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部

　5、邮政编码：265600

　七、备查文件

　山东民和牧业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议

　特此通知。

　山东民和牧业股份有限公司董事会

　二〇一六年三月十二日

　授权委托书

　山东民和牧业股份有限公司：

　本人（委托人）现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份” ）股份 股，占民和股份股本总额的 %。兹全权委托 先生/女士代理本人出席民和股份 股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　■

　特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制。

　委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

　委托人身份证号码： 委托人持股数量：

　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　签署日期： 年 月 日