证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016－014

　南京港股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　经南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会2016年第二次会议审议通过，公司决定召开2016年第一次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

　一、召开会议基本情况：

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年3月30日（周三）下午15:00

　（2）网络投票时间：2016年3月29日—2016年3月30日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2016年3月29日15:00 至2016年3月30日15:00期间的任意时间。

　3、现场会议地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

　4、现场会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、股权登记日：2016年3月25日

　7、出席会议人员：

　（1）2016年3月25日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

　二、会议审议事项：

　1、《关于调整公司董事会成员的议案》

　以上议案经公司第五届董事会2016年第二次会议审议通过，相关董事会决议于2016年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号2016-012。

　三、出席现场会议的股东登记办法：

　（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

　（2）登记时间：2016年3月29日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），逾期不予受理。

　（3）登记地点：南京港股份有限公司证券部

　（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

　四、采用交易系统的投票程序

　1、投票的起止时间：2016年3月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　2、投票代码与投票简称：

　■

　3、股东投票的具体程序：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码362040；

　（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　■

　注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　4、投票注意事项

　（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　（4）本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”。

　（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　五、采用互联网投票系统的投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　(1)登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南京港股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

　(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　(4)确认并发送投票结果。

　3、投资者进行投票的时间

　本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为：2016年3月29日15:00 至2016年3月30日15:00期间的任意时间。

　4、投票注意事项

　（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

　六、其它事项

　1、表决权

　公司股东应严肃行使表决权,投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　2、会议联系方式：

　联系地址：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部

　联系电话：025-58815738 025-58812758

　传真：025-58812758

　联系人：吴伟 王林萍

　邮政编码：210019

　南京港股份有限公司董事会

　2016年3月12 日

　附件一：回执

　回 执

　截止2016年3月25日，我单位（个人）持有“南京港”（002040）股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东账户：

　股东名称（签字或盖章）

　2016年 月 日

　附件二：授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人：＿＿＿ 身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户：

　被委托人签名：＿＿＿ 被委托人身份证号码：

　委托书有效期限：

　委托日期：2016年 月 日

　委托意见表

　■

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016－012

　南京港股份有限公司

　第五届董事会2016年第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2016年第二次会议于2016年3月4日发出通知，于2016年3月11日在公司会议室以现场表决方式召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》。

　王建新同志因退休不再担任公司董事职务。

　任腊根同志因工作调整原因辞去公司董事职务。

　陈传明同志因个人原因辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

　王建新、任腊根、陈传明在任职董事期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司全体董事对王建新、任腊根、陈传明在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。

　根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名向平原同志、唐文同志为第五届董事会董事，提名徐志坚同志为第五届董事会独立董事，并履行董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。任期为股东大会决议通过至本届董事会届满时止。

　向平原同志简历：男，中国国籍，1966年9月出生，中共党员，经济师。曾任南京港务管理局五公司科员、主办科员，南京港生活服务中心办公室科员、副主任，南京港（集团）有限公司秘书科副科长、办公室副主任、纪委副书记、党委工作部部长、办公室主任兼研究室主任。

　唐文同志简历：女，中国国籍，1968年7月出生，中共党员。曾任南京国际集装箱装卸有限公司商务部经理，南京港集团有限公司业务部副部长、总调副主任，南京港龙潭集装箱有限公司副总经理。现任南京港龙潭集装箱有限公司总经理、党委书记。

　徐志坚同志简历：男，中国国籍，1964年3月出生，研究生学历，博士学位，大学教授。历任南京大学中荷工商管理教育中心主任、南京大学-康奈尔大学EMBA项目主任，南京大学国际工商管理教育中心主任，南京大学商学院院长助理，现任南京大学工商管理系主任，江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，江苏美思德化学股份有限公司独立董事。

　经审查向平原同志、唐文同志、徐志坚同志不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，并未持有公司股票。唐文同志在南京港（集团）有限公司控制的南京港龙潭集装箱有限公司任职。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事的二分之一。其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2016年第一次临时股东大会选举。

　此议案需提交股东大会审议通过。

　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司总经理的议案》。

　因工作调整，徐跃宗同志拟辞去公司总经理职务。徐跃宗同志任职期间勤勉尽责，为公司发展作出了贡献，公司董事会对徐跃宗同志担任总经理期间的工作表示衷心感谢。徐跃宗同志辞去总经理后仍担任公司董事职务。

　根据《公司章程》的规定，推荐向平原同志担任公司总经理职务。经本次董事会审议通过起履行职责，聘期至本届董事会任期届满时止。

　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　胡世海同志因工作调整原因辞去公司副总经理职务。胡世海同志任职期间勤勉尽责，为公司发展作出了贡献，公司董事会对胡世海同志担任副总经理期间的工作表示衷心感谢。

　根据《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，总经理提名卢建华同志为公司副总经理。经本次董事会审议通过起履行职责，任期为本届董事会届满时止。

　经审查卢建华同志不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，并未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　卢建华同志简历：男，中国国籍，1963年9月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任南京港务管理局六公司动力队电工、副队长，技术科副科长，公司副经理，南京港计通处处长兼信息中心主任、党支部书记，南京港（集团）有限公司工程技术部部长。现任公司董事。

　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让欧德油储（南京）有限责任公司股权的议案》。

　公司自2003年起投资欧德油储（南京）有限责任公司（以下简称“欧德油储”），截止2015年12月31日，该公司注册资本为4,820万美元，我公司累计投资为1,975.1万元人民币，占欧德油储股权比例为5.85%。

　公司拟委托第三方对我公司持有的欧德油储5.85%的股权进行评估，最终评估价格以市国资委备案为准。

　为提升公司投资收益，保证公司的整体盈利水平，公司拟以不低于国资委备案价为挂牌价，向第三方出售我公司持有的欧德油储5.85%的股权。该事项还需履行相关国资审核程序后实施。

　五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

　会议通知详见公司2016-014号公告。

　特此公告

　南京港股份有限公司董事会

　2016年3月12日

　证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016－013

　南京港股份有限公司

　关于调整公司职工监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　张艳同志因工作调整原因不再担任南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的职工监事。张艳同志在任职期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司监事会对张艳同志为公司发展做出的贡献表示感谢。

　根据《公司章程》的相关规定，公司第三届职工代表大会代表团组长会议讨论，选举吴福民同志为公司第五届监事会职工监事。任期至本届监事会届满时止。

　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　职工代表监事简历如下：

　吴福民：男，中国国籍，1961年7月出生，中共党员，经济师。曾任南京港第一港务公司水浮队水手，南京港务管理局工会副主任科员、工会文体部副部长、工会文体部部长，南京港客运总站副站长，南京港生活服务中心副主任，南京港第四港务公司党委副书记兼纪委书记。现任南京港股份有限公司党委副书记兼纪委书记。

　目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　特此公告。

　南京港股份有限公司监事会

　2016年3月12日