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2016年02月27日 星期六 上一期  下一期
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江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告

 证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2016-029

 江苏霞客环保色纺股份有限公司

 关于发行股份购买资产并募集配套资金

 暨关联交易事项的进展公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”) 拟向上海其辰投资管理有限公司发行股份购买其持有的保利协鑫有限公司100%股权,并拟向江苏协鑫能源有限公司等8名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)。

 2015年12月25日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司于2015年12月29日披露了《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件。

 2015年12月31日,公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)[2015]第 70号)(以下简称“重组问询函”),公司与相关方及中介机构积极准备答复工作,对《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。公司于2016年1月9日披露了公司关于重组问询函的回复及相关公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2016年1月11日开市起复牌。

 公司于2016年2月24日披露了《关于公司股票交易撤销退市风险警示的公告》(公告编号:2016-028),公司股票交易自2016年2月24日开市起停牌一天,自2016年2月25日开市时起复牌; 公司股票交易自2016年2月25日开市时起撤销其他风险警示和退市风险警示。股票简称由“*ST霞客”变更为“霞客环保”;证券代码不变,仍为“002015”;股票交易日涨跌幅限制由5%变为10%。

 一、本次重大资产重组进展情况

 1、截至目前,公司及相关中介机构正在积极推进本次重大资产重组相关的审计、评估、盈利预测等相关工作。

 2、公司将在上述工作完成后,再次召开董事会会议,审议并披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及相关议案,并及时发出召开公司股东大会的通知。

 二、特别提示

 1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》的有关规定,公司自披露重大资产重组预案后至发出股东大会通知前,将每三十日发布本次重大资产重组进展公告。

 2、截止本公告日,未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

 3、公司将在完成审计、评估、盈利预测等工作后,再次召开董事会,审议发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及相关议案,并提交公司股东大会审议批准、报中国证监会核准。本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

 4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

 公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

 特此公告。

 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

 2016年2月27日

 证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2016-030

 江苏霞客环保色纺股份有限公司

 2015年年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示:

 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

 一、会议召开和出席情况

 (一)会议召开情况

 1、会议召开时间:

 (1)现场会议时间:2016年2月26日(星期五)下午2:30起(会期半天);

 (2)网络投票时间:2015年2月25日—2月26日;

 其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月26日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00 ;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月25日下午3:00 至2016年2月26日下午3:00的任意时间。

 2、现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室。

 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

 4、会议召集人:公司董事会。

 5、现场会议主持人:董事长汪瑞敏先生。

 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

 (二)会议的出席情况

 1、出席的总体情况:

 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或委托代理人)共15人,代表有表决权股份数为157,517,696股,占公司有表决权股份总数的39.3103%。

 其中:出席股东大会现场会议的股东(或委托代理人)3人,代表有表决权股份数为81,269,171股,占公司有表决权股份总数的20.2816%。

 通过网络投票出席会议的股东12人,代表有表决权股份数为76,248,525股,占公司有表决权股份总数的19.0286%。

 2、中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)出席的总体情况:

 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或委托代理人)共12人,代表有表决权股份数为41,313,587股,占公司有表决权股份总数的10.3103%。

 其中:出席股东大会现场会议的股东(或委托代理人)2人,代表有表决权股份数为38,065,062股,占公司有表决权股份总数的9.4995%。

 通过网络投票出席会议的股东10人,代表有表决权股份数为3,248,525股,占公司有表决权股份总数的0.8107%。

 公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

 二、议案审议表决情况

 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

 1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

 表决结果为:

 同意157,482,696股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9778%;反对35,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0222%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

 其中,中小投资者表决结果:同意41,278,587股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9153%;反对35,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0847%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

 2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》;

 表决结果为:

 同意157,482,696股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9778%;反对35,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0222%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

 其中,中小投资者表决结果:同意41,278,587股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9153%;反对35,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0847%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

 3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》;

 表决结果为:

 同意157,482,696股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9778%;反对35,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0222%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

 其中,中小投资者表决结果:同意41,278,587股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9153%;反对35,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0847%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

 4、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》;

 表决结果为:

 同意157,482,296股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9775%;反对35,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

 其中,中小投资者表决结果:同意41,278,187股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9143%;反对35,400股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0857%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

 5、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》;

 表决结果为:

 同意157,482,696股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9778%;反对35,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0222%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

 其中,中小投资者表决结果:同意41,278,587股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9153%;反对35,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0847%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

 6、审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》。

 表决结果为:

 同意157,482,696股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9778%;反对35,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0222%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

 其中,中小投资者表决结果:同意41,278,587股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9153%;反对35,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0847%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

 三、律师出具的法律意见

 江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

 四、备查文件

 1、公司2015年年度股东大会决议;

 2、江苏世纪同仁律师事务所《关于公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

 特此公告。

 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

 2016年2月27日

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